Cựu nhân viên điều hành FTX, Riyan Salame, thú nhận tội
Salame đã thừa nhận tội vi phạm về đóng góp chính trị bất hợp pháp và lừa đảo Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ.
Salame đã ký một thỏa thuận với các công tố viên Liên bang có thể giảm án hoặc làm cho nó không liên quan.
Hội đồng trọng tài Kaplan sẽ tuyên án cho Salame vào ngày 6 tháng 3 năm 2024.
Từ khóa: Giám đốc điều hành FTX, thị trường tiền điện tử, ngành công nghiệp tiền điện tử, danh tiếng FTX, vụ kiện FTX, sự cố FTX, tin tức FTX
Giới thiệu
Cuộc tranh cãi xung quanh sự cố sập hệ thống giao dịch tiền điện tử FTX tiếp tục khi một cựu nhân viên khác thừa nhận tội. Các bằng chứng được trình bày trong phiên tòa cho thấy một số sai phạm trong quản trị. điều này đã dẫn đến sự sụp đổ của sàn giao dịch.
Bài viết này đề cập đến sự thừa nhận tội lỗi của Salame, một cựu nhân viên cấp cao của FTX. Chúng ta cũng sẽ xem xét việc này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến danh tiếng của FTX và kế hoạch phục hồi của nó.
Salame nhận tội về một số cáo buộc FTX
Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của công ty con ở Bahamas của FTX và là một người thân cận cộng sự của Sam Bankman-Fried đã thừa nhận tội trong hai cáo buộc được đưa ra đối với anh ấy bao gồm việc quyên góp chính trị bất hợp pháp.
Hôm thứ Năm, 7/9, Salame đã nhận tội trước Thẩm phán Lewis Kaplan ở Manhattan. Chính thức, Salame trở thành cựu giám đốc điều hành FTX thứ tư thừa nhận những đóng góp của họ đối với sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử.
Lời khai tội của Salam được đưa ra khoảng một tháng trước khi phiên tòa của nhà sáng lập và CEO FTX Bankman-Fried bị buộc tội âm mưu lừa đảo FTX dẫn đến phá sản vào tháng 11 năm 2022 bắt đầu. Thú thật, Kaplan là người sẽ giám sát phiên tòa của SBF, bắt đầu vào ngày 3 tháng 10.
Đọc thêm: Singapore Temasek được đề cập trong FTX giữa những khó khăn
Nền tảng và vai trò của Riyan Salam trong FTX
Trước khi chúng ta nói về những gì Salam đã làm sai, hãy xem xét về quá trình học tập và vai trò điều hành của anh ấy trong FTX.
Riyan Salam, 29 tuổi, lớn lên ở Sandisfield, Massachusetts, Hoa Kỳ. Anh làm công việc rửa chén tại một nhà hàng ở địa phương khi mới 14 tuổi. Sau đó, anh học tại Học viện Võ thuật Berkshires. Năm 2019, anh hoàn thành bằng thạc sĩ Tài chính tại Đại học Georgetown.
Sau đó, Salam đã làm việc trong một thời gian ngắn như một tư vấn thuế cấp cao tại Ernst & Young, một công ty tư vấn, trước khi gia nhập Circle, nhà phát hành stablecoin, nơi ông làm việc như một nhà giao dịch. Năm 2019, ông gia nhập Alameda Research, của Bankman-Fried. Quant Tại Bahamas, nơi ông được dựa vào, Salame là điểm liên lạc giữa FTX và chính phủ.
Đọc thêm: Nỗ lực 700 triệu đô la của Alameda để có quyền tiếp cận với người nổi tiếng và chính trị
Theo hồ sơ LinkedIn của anh ấy, Salame trở thành Co-CEO của FTX Digital Market vào năm 2021. Trong thời kỳ đó, kéo dài từ 2020 đến 2022, anh ấy bắt đầu mua các tài sản khác nhau bao gồm nhà hàng và bất động sản.
Ví dụ, Salame đã mua sáu mảnh bất động sản trị giá 6 triệu đô la. Ông cũng mua lại một số nhà hàng bao gồm tiệm bánh Sweet Dreams, Firefly Gastropub và The Olde Heritage Tavern.
Đọc thêm: FTX Crash của SBF có phải là một hệ thống Ponzi hay gian lận không?
Các cáo buộc tội phạm đối với Salame
Chính phủ Mỹ đã đưa ra lời buộc tội Salame tại Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ở Quận Nam của New York để trả lời các cáo buộc về việc đóng góp chính trị trái pháp luật và lừa đảo Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ.
Các công tố viên liên bang cho rằng Salame và Singh đã quyên góp hàng triệu đô la cho các ứng cử viên chính trị tại Hoa Kỳ. Theo các công tố viên, Salame và các đồng phạm của ông đã sử dụng quỹ khách hàng của FTX để thực hiện những đóng góp vi phạm pháp luật. Ngoài ra, chính phủ cho biết các đóng góp của họ vượt quá giới hạn liên bang.
Theo công tố viên, Salame và các đồng minh của ông, bao gồm hành động của Bankman-Fried, nhằm ảnh hưởng đến các quyết định chính sách có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Salame và SBF đã chuyển quỹ quyên góp thông qua Alameda Research. Các nhà điều hành FTX đã phân loại các khoản tiền chuyển đến Alameda Research như là các khoản vay.
Salame thừa nhận ông là một người tài trợ rơi rơm, đã bí mật chuyển hàng triệu đô la cho các ứng cử viên chính trị đảng Cộng hòa. Trái lại, Bankman-Fried chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản quyên góp họ đưa cho Đảng Dân chủ.
Đọc thêm: Hành trình FTX Tiếp tục | Domino sẽ đi đến đâu?
Salame, người từng là cộng tác viên CEO của đơn vị FTX tại Bahamas, không lãng phí thời gian của tòa án khi ông dễ dàng thừa nhận rằng mình đã đóng một vai trò lớn trong việc lừa đảo Ủy ban Bầu cử Liên bang, đóng góp chính trị bất hợp pháp cũng như vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Salame nói: “Tôi đã đóng góp chính trị dưới tên của tôi được tài trợ bởi việc chuyển từ một công ty con của Alameda.”
Về lời thú nhận công khai của mình, Damian Williams nói: “Ryan Salame đã đồng ý thúc đẩy lợi ích của FTX, Alameda Research và các đồng phạm của mình thông qua một chiến dịch ảnh hưởng chính trị bất hợp pháp và thông qua một doanh nghiệp truyền tiền không có giấy phép, giúp FTX phát triển nhanh hơn và lớn hơn bằng cách hoạt động ngoài vòng pháp luật.”
Đọc thêm: Sự kiện FTX và những tác động Domino của nó?
Trong khi đó, tòa án sẽ công bố phán quyết của Salame vào ngày 6 tháng 3 năm 2024, nơi anh ta phải đối mặt với khả năng lên tới 10 năm tù.
Thỏa thuận nhận tội của Salame
Thỏa thuận nhận tội của Salame với chính phủ bao gồm một số điều khoản và điều khoản quan trọng xác định bản án cuối cùng của tòa án mà Thẩm phán Kaplan sẽ đưa ra vào tháng 3/2024.
Trước tiên, Salame đồng ý trao lại 6 triệu đô la cho chính phủ trước khi tòa tuyên án. Ngoài ra, Salame sẽ bị tước đi 1,5 tỷ đô la, đại diện cho tài sản thuộc về tội danh chuyển tiền không được cấp phép. Tòa cũng ra lệnh Salame phải trả lại khoảng 5,5 triệu đô la cho các nợ cho FTX.
Đã có những thỏa thuận rằng Salame sẽ chuyển giao một số tài sản, bao gồm “ô tô Porsche 2021”, cho chính phủ. Anh ta cũng sẽ nhượng lại cho chính phủ nhiều tài sản khác như hai căn nhà tại Massachusetts và Công ty Rood Farm.
Nếu Salame thành công trong việc thực hiện thỏa thuận yêu cầu đầy đủ trước ngày đã thỏa thuận, “anh ấy sẽ không phải chịu trách nhiệm về số tiền đầy đủ.” Điều này tuân theo hồ sơ DOJ nêu rõ: “Sau khi nhận được thanh toán … [Hoa Kỳ] sẽ chấp nhận Thanh toán và Tài sản thay thế để hoàn toàn giải quyết Quyết định Về Tiền.” Thẩm phán Lewis Kaplan tại Tòa án Hạt Manhattan Hoa Kỳ sẽ ra phán quyết vào ngày đã nêu.
Bình luận về các vụ kiện FTX và lời thú nhận của Salame, Jason Linder của văn phòng Mayer Brown, người làm luật sư cho Salame, tin rằng khách hàng của ông sẽ nhận được một bản án thuận lợi để ông bắt đầu một chương mới trong cuộc sống của mình.
Linder nói: “Ryan mong muốn đặt phần này vào quá khứ và tiếp tục tiến lên với cuộc sống của mình.” Đáng chú ý, Salame là một trong số các cựu điều hành FTX, bao gồm Gary Wang và Caroline Ellison, đã ký kết thỏa thuận với tòa án.
Tác động của lời kêu gọi của Salame đến danh tiếng và hoạt động của FTX
Theo tin mới nhất từ FTX, đến khi Salame thừa nhận tội, kế hoạch tái sinh của sàn giao dịch tiền điện tử đã ở giai đoạn tiến xa. Theo Bloomberg dẫn thông tin từ một bài thuyết trình được nộp tại tòa án Delaware, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã ngừng hoạt động đã nhận được hơn 75 nhà thầu.
Hiện tại, công ty quản lý tài sản đã thu hồi được 16 tỷ đô la gồm các loại tiền điện tử trị giá khoảng 3,4 tỷ đô la và tài sản khác trị giá khoảng 7 tỷ đô la. Một báo cáo gần đây cho biết rằng ban quản lý FTX hiện tại bao gồm CEO John J. Ray III và các cố vấn khác đang lên kế hoạch tái khởi động sàn giao dịch.
Tuy nhiên, việc Salame thừa nhận quản lý tài chính và doanh nghiệp kém có thể cản trở sự tiến bộ mà các giám đốc điều hành FTX hiện tại đã đạt được. Lý do là vẫn chưa rõ liệu công ty có cấu trúc công ty phù hợp hay không cũng như giám sát đầy đủ để phát hiện và ngăn chặn những bất thường tương tự trong tương lai. Ngay cả khi giám đốc điều hành hiện tại tái khởi động FTX, nhiều nhà đầu tư có thể ngừng đầu tư vào nó, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của nó trong toàn bộ thị trường tiền điện tử.
Đọc thêm: FTX kiện Sam Bankman-Fried và cựu cán bộ quản lý với số tiền 1 tỷ đô la
Kết luận
Riyan Salame, cựu nhân viên cấp cao của FTX, đã thú nhận tội với hai cáo buộc đối với anh ta. Tuy nhiên, anh ta đã ký một thỏa thuận thú nhận tội với các công tố viên liên bang để giải quyết một số nghĩa vụ tài chính bao gồm việc hoàn trả 5,5 tỷ đô la cho các nợ của FTX. Thẩm phán Kaplan sẽ tuyên án cho Salame vào ngày 6 tháng 3 năm 2024.
