FTX kiện Sam Bankman-Fried và các cựu nhân viên với số tiền 1 tỷ đô la

TL; DR

Bằng cách kiện Sam Bankman và các cựu nhà điều hành của mình, FTX nhằm phục hồi một số quỹ để thanh toán cho khách hàng, người có tài sản bị đóng băng.

“Gary” Wang, Nishad Singh và Caroline Ellison là những nhà điều hành khác đang đối mặt với phiên tòa ở Hoa Kỳ vì việc lạm dụng quỹ khách hàng.

Trong khi Ellison, Wang và Singh đã thú nhận tội danh được đưa ra chống lại họ, Bankman-Fried đã thú nhận việc không có tội.

Giới thiệu

Vấn đề về sàn giao dịch tiền điện tử FTX vẫn chưa được kết thúc do vẫn có các cuộc tranh chấp pháp lý giữa một số bên liên quan. Ngoài các chủ nợ tin rằng họ có thể được bồi thường cho thiệt hại của mình, FTX gần đây đã kiện đơn sáng lập viên Sam Bankman-Fried (SBF) và một số cựu nhân viên cấp cao của mình. Trong bài viết này, chúng tôi khám phá một số vấn đề liên quan đến các vụ kiện của FTX đối với cựu nhân viên cấp cao và người sáng lập.

FTX kiện Sam Bankman-Fried,

Trong một động thái đã làm ngạc nhiên nhiều người, FTX đã kiện ông chủ sở hữu Sam Bankman-Fried, phổ biến được biết đến với tên gọi SBF, và các cựu nhân viên điều hành vì đã thất thoát hơn 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sàn giao dịch này không ổn định về tài chính và ngay cả sau khi FTX phá sản.

Cụ thể, FTX đã kiện Samuel Bankman-Fried, người sáng lập và cựu CEO của mình, Zixiao “Gary” Wang, cựu giám đốc công nghệ FTX, Nishad Singh, giám đốc kỹ thuật và Caroline Ellison, trưởng Alameda Research, quỹ đầu cơ. Theo đại diện FTX, việc lạm dụng khoảng 1 tỷ đô la, vào thời điểm mà sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn về mặt tài chính, đã đẩy sàn giao dịch tiền điện tử vào tình trạng phá sản.

Ngày 20 tháng 7, FTX đã đệ đơn kiện đến Tòa phá sản Hoa Kỳ, buộc tội người sáng lập và các nhà lãnh đạo cấp cao trước đây đã vi phạm nghĩa vụ trung thành bằng cách sử dụng tiền của khách hàng cho lợi ích cá nhân của họ.

Theo vụ kiện, một phần số tiền đã được sử dụng cho các khoản đầu tư rủi ro cao, lưu trú sang trọng cũng như quyên góp cho mục đích chính trị và từ thiện. Vì lý do đó, FTX khẳng định rằng việc biển thủ tài chính kinh doanh như vậy đã trở thành “một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử.”

Ngoài ra, công ty cáo buộc các bị cáo đã tạo ra một môi trường công ty không lành mạnh, trong đó một số nhân viên có ảnh hưởng lớn và kiểm soát quyết định kinh doanh quan trọng như việc sử dụng quỹ cơ sở. Đó là lý do tại sao họ có thể cấp phát tài sản mã hóa và tiền tệ giả mạo và cá nhân. Họ cũng có quyền lực lớn trong việc tuyển dụng nhân viên hoặc chấm dứt hợp đồng của họ.

Phân tích về Quỹ bị lạm dụng

Các quỹ bị lạm dụng đã được xử lý bởi một số người bao gồm Sam Bankman-Fried (SBF), Wang và Ellison. Theo các tài liệu đã nộp, các cựu điều hành viên đã lạm dụng tổng cộng 725 triệu đô la về cổ phần FTX cho lợi ích cá nhân mà không cung cấp bất kỳ giá trị tương đương nào cho tổ chức hoặc các công ty liên kết của nó.

Người tố cáo đã nói rằng Bankman-Fried đã sống cuộc sống xa xỉ và thực hiện nhiều dự án cá nhân bằng việc sử dụng quỹ FTX. Cụ thể, Bankman-Fried và Ellison đã sử dụng 546 triệu đô la để mua tài sản cá nhân. Ví dụ, SBF đã sử dụng phần của mình để mua cổ phiếu của Robinhood Markets trong khi Ellison nhận được một khoản thưởng trị giá 28,8 triệu đô la. Anh ta cũng đầu tư 10 triệu đô la vào công ty trí tuệ nhân tạo của mình.

Một lần nữa, FTX cáo buộc rằng SBF đã tặng người cha mình, Joseph Bankman, một giáo sư luật tại Trường Luật Stanford, 10 triệu đô la như một món quà. Tuy nhiên, khiếu nại cũng tuyên bố rằng Joseph Bankman đã sử dụng một phần của số tiền đó để tài trợ cho Bảo vệ hình sự của SBF.

Các giám đốc điều hành khác bao gồm Wang và Singh cũng được hưởng lợi từ các quỹ bị lạm dụng. Ngoài việc lạm dụng các quỹ, được cho là các cá nhân bị buộc tội đã không giữ bản ghi phù hợp của các giao dịch khác nhau mà họ tiến hành.

Tương tự như vậy, không có kiểm soát chi phí mà tổ chức phát sinh. Hơn nữa, họ cũng làm xáo trộn các hoạt động bất hợp pháp khác nhau.

Thật đáng tiếc, cũng có thiếu an ninh mạng để bảo vệ quỹ của khách hàng, công ty và các doanh nghiệp liên quan chống lại việc hack và hoạt động gian lận. Theo các tài liệu tòa án, những hoạt động kinh doanh gian lận này diễn ra từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022.

Điều làm tình hình trở nên tồi tệ hơn là một phần của việc biển thủ tiền đã diễn ra sau khi FTX nộp đơn xin phá sản Chương 11. Thực tế là FTX nộp đơn xin phá sản Chương 11 vào tháng 11 sau khi token FTT của nó sụp đổ. Cũng có thông tin cho rằng một phần của nguồn vốn của công ty đã được chuyển sang Alameda Research, công ty liên kết của nó mà cũng đã mất hơn 8 tỷ đô la tiền của khách hàng.

Tại sao các cáo buộc trở nên nghiêm trọng?

Sự thật là hầu hết các giao dịch gian lận này đã xảy ra khi sàn giao dịch FTX đã rơi vào tình trạng vỡ nợ, điều mà các bị cáo đã biết. Đây là lý do tại sao John Ray, CEO mới, đã chọn con đường pháp lý để thu hồi một số tài sản của khách hàng đã bị thất thoát.

Công ty cũng đã đòi bồi thường có thể giúp thu hồi khoảng 1 tỷ đô la để trả khách hàng những tài sản bị đóng băng sau sự sụp đổ của FTX. Cần lưu ý rằng theo luật phá sản Delaware hoặc Mỹ, các giao dịch được cho là vi phạm có thể bị đảo ngược.

Ray là một luật sư nổi tiếng đã thu hồi được nhiều quỹ cho các công ty phá sản trong quá khứ. Đáng chú ý, Caroline Allison, người từng là CEO của Alameda Research sẽ là nhân chứng chính trong phiên xử của các cựu điều hành viên sàn giao dịch FTX. Đã có Ellison, Wang và Singh tự thú về các cáo buộc trong khi Bankman-Fried tuyên bố vô tội đối với các cáo buộc đối với ông.

Kết luận

Các vụ kiện của FTX chống lại các cựu chủ công ty bao gồm cả người sáng lập và CEO Bankman-Fried nhằm phục hồi một phần số tiền bị đánh cắp để trả lại cho các khách hàng có tài sản bị đóng băng khi sàn giao dịch xin phá sản. Các bị cáo khác là “Gary” Wang, Nishad Singh và Caroline Ellison. Trong khi đó, Ellison, Wang và Singh đã thừa nhận tội danh mà họ bị cáo buộc.

Câu hỏi thường gặp về FTX Samuel Bankman-Fried

Đang xảy ra điều gì với SAM Bankman?

Sam Bankman đang bị xét xử tại Mỹ vì chiếm đoạt tiền khách hàng của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Một số cựu giám đốc điều hành FTX khác bao gồm Gary” Wang, Nishad Singh và Caroline Ellison cũng đang phải đối mặt với cáo buộc tương tự.

Đã xảy ra điều gì với FTX Bankman?

FTX Bankman đang bị truy tố tại Mỹ sau khi sàn giao dịch tiền điện tử sụp đổ. Anh ta bị buộc tội chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Bankman-Fried hiện đang ở đâu?

Bankman-Fried đang ở Mỹ, nơi anh ta đang trải qua một phiên tòa xét xử vì chiếm đoạt tiền của khách hàng FTX. Tuy nhiên, anh ta đã không nhận tội với các cáo buộc.

Sam Bankman-Fried đã làm gì với FTX?

Sam Bankman-Fried bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của khách hàng FTX. Anh ta hiện đang bị xét xử tại Hoa Kỳ.