Binance vs SEC Eric đã đạt đỉnh chưa? Tin tức về các cuộc đối đầu trong tuần
[TL; DR]
SEC đã kiện Binance vì cung cấp dịch vụ liên quan đến chứng khoán mà không đăng ký với nó.
SEC khẳng định rằng Binance và Changpeng Zhao đã liều lĩnh rủi ro các khoản đầu tư của công dân thông qua việc giao chúng cho một bên thứ ba.
Giá trị của BNB giảm sau khi SEC kiện Binance. Một số nhà phân tích thị trường tin rằng giá BNB có thể giảm xuống mức thấp nhất của năm 2022 là 180 đô la.
Giới thiệu
Cuộc truy bắt của Hoa Kỳ đối với các hoạt động tiền điện tử dường như vẫn tiếp tục khi đã ra lệnh kiện tụng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đang hoạt động tại nước này, Binance và Coinbase. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã buộc tội hai sàn giao dịch này vì vi phạm luật Chứng khoán của Hoa Kỳ.
Hôm nay, chúng tôi tập trung vào vụ kiện của SEC đối với Binance. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về phản ứng của Binance đối với diễn biến pháp lý này.
Các vụ kiện của SEC đối với Sàn giao dịch tiền điện tử
Vào ngày 5 và 6 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) công bố các lệ phí pháp lý của mình đối với Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất hoạt động tại Hoa Kỳ. Động thái này cho thấy sự kiên định của Hoa Kỳ trong việc xác lập quyền lực của mình đối với các vấn đề tiền điện tử.
Sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX đã tạo động lực bổ sung cho SEC để quy định hoạt động tiền điện tử nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Mặc dù các vụ kiện của SEC đối với Coinbase và Binance có một số khác biệt nhưng chúng có một điểm chung.
Binance CEO - Changpeng Zhao
Cả 2 sàn giao dịch đều bị Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) buộc tội đã không đăng ký một số loại tiền điện tử như chứng khoán sau khi có 68 tài sản tiền điện tử được định danh trong danh mục đó. Theo luật pháp Hoa Kỳ, tất cả các doanh nghiệp giao dịch chứng khoán phải đăng ký trước các tài sản đầu tư như vậy trước khi cho phép công chúng mua chúng.
Trong một Thông cáo báo chí, ngày 5 tháng 6, SEC cáo buộc “Binance và BAM Trading vận hành các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia, các nhà môi giới và các cơ quan thanh toán chưa được đăng ký.
Nó còn buộc tội, “Binance và BAM Trading vi phạm việc cung cấp và bán chưa đăng ký tài sản tiền điện tử của Binance, bao gồm một loại token giao dịch được gọi là BNB, một loại stablecoin được gọi là Binance USD(BUSD), một số sản phẩm cho vay tiền điện tử cụ thể và chương trình staking-as-a-service.”
Đáng chú ý, SEC dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Gensler, quyết định chỉ định nhiều loại tiền điện tử như chứng khoán. Trong thực tế, Gensler mới đây đã nói rằng hầu hết các loại tiền điện tử đều là chứng khoán. Tuy nhiên, thời gian sẽ cho chúng ta biết liệu SEC sẽ chỉ định tất cả tài sản tiền điện tử như là chứng khoán hay không.
Đọc thêm: CZ bị kiện bởi CFTU: Một sự xoay chuyển khác của Crypto Saga
Các cáo buộc đối với Binance
Hãy tóm tắt nhanh những cáo buộc mà SEC đã đề ra đối với Binance. Vào ngày 5 tháng 6 năm nay, SEC đã đệ đơn 13 cáo buộc chống lại Binance Holdings Ltd, người sáng lập và CEO của Binance Changpeng Zhao và BAM Trading Services Inc. (“BAM Trading”)- công ty hợp tác với Binance để vận hành nền tảng giao dịch tài sản mã hóa.
SEC cáo buộc rằng mặc dù Binance tuyên bố hạn chế người dân Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của mình nhưng bí mật cho phép công dân có giá trị cao giao dịch với họ.
Nó cũng tuyên bố rằng mặc dù Binance.US cho rằng nó độc lập từ Binance Global Unit nhưng nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát và giám sát của nó.
Một cáo buộc khác là Binance thực hiện nhiều quyền kiểm soát đối với tài sản của khách hàng của mình đến mức trộn lẫn chúng cũng như chuyển chúng sang các mục đích sử dụng và thực thể khác như Sigma Chain mà Zhao kiểm soát.
Ủy ban giao dịch chứng khoán cũng tin rằng Binance và/hoặc Zhao đã thực hiện các hoạt động thao túng. theo thông cáo báo chí nói“Các cáo buộc của SEC còn cho rằng BAM Trading và BAM Management US Holdings, Inc. (BAM Management) đã lừa dối các nhà đầu tư về việc không có kiểm soát giao dịch tồn tại trên nền tảng Binance.US, trong khi Sigma Chain đã tham gia giao dịch gian lận làm tăng giả lập khối lượng giao dịch của nền tảng.”
Các cáo buộc đối với CEO Binance Zhao dựa trên việc ông là người kiểm soát hoạt động của Binance và BAM Trading. Hơn nữa, SEC coi rằng hai th entitie này là “các sàn giao dịch chứng khoán quốc gia chưa đăng ký, các nhà môi giới và các cơ quan thanh toán.”
Tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) Gary Gensler rõ ràng tóm tắt các cáo buộc đối với Binance, BAM Trading và CEO Changpeng Zhao. Ông nói: “Chúng tôi qua 13 cáo buộc, chúng tôi cho rằng Zhao và các thực thể của Binance đã tham gia vào một mạng lưới rộng lớn của sự lừa dối, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ và trốn thuế tính toán.”
Rủi ro tiềm ẩn của Hoạt động của Binance đối với quỹ đầu tư: SEC
Một trong những lời phàn nàn trong vụ kiện của SEC đối với Binance là rằng Zhao và Binance đã đặt quỹ của nhà đầu tư vào tình trạng rủi ro. Nói ngắn gọn rằng, quỹ của khách hàng đang phụ thuộc vào sự ân cần của Binance và Zhao, họ “đã làm giàu cho họ bằng hàng tỷ đô la Mỹ.”
Hãng này đã ủng hộ quan điểm của mình bằng cách tuyên bố rằng Binance và BAM Trading đã cố ý trốn tránh sự giám sát quy định của Hoa Kỳ thông qua việc cung cấp dịch vụ liên quan đến chứng khoán chưa đăng ký cho công dân của nước này. Hãng nói rằng, “[Điều này] đặt sự an toàn của hàng tỷ đô la vốn đầu tư của nhà đầu tư Hoa Kỳ vào tình trạng nguy hiểm và dưới sự kiểm soát của Binance và Zhao.”
Theo SEC, các rủi ro phát sinh từ việc hỗn hợp quỹ khách hàng của Binance và Binance.US trong một tài khoản do Merit Peak Limited điều khiển, một thực thể mà Zhao sở hữu và kiểm soát. Do đó, Binance thường chuyển quỹ khách hàng Mỹ của mình vào tay một bên thứ ba để mua bán tiền điện tử.
Hơn nữa, các cơ quan quản lý tin rằng sắp xếp này đã cung cấp cho Zhao quyền tự do sử dụng hàng tỷ đô la được gửi bởi các nhà đầu tư Mỹ mà không cần sự giám sát của các cơ quan có thẩm quyền. Do đó, vào ngày 6 tháng 6, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã ra lệnh ngăn chặn Binance vì hoạt động mà không có giấy phép và xử lý không đúng cách các quỹ đầu tư của công dân của họ. Họ cũng yêu cầu đóng băng quỹ của Binance.US.
Đọc thêm: Vụ kiện tập đoàn sửa đổi cáo buộc Elon Musk giao dịch nội gián Dogecoin
Binance có thể đã làm cho các nhà lập pháp Mỹ bị lạc hướng với tuyên bố của mình
Một trong những khiếu nại của các cơ quan quản lý Mỹ đối với Binance là có thể đã cung cấp cho họ những tuyên bố sai lệch liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình tại Hoa Kỳ. Ví dụ, vào đầu năm, Binance đã đưa ra tuyên bố cho rằng Binance US độc lập với thực thể toàn cầu của nó. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Mỹ tin rằng Binance US và thực thể toàn cầu của Binance đã được hỗn hợp.
Bởi vì nghi ngờ này, các thượng nghị sĩ Mỹ đã yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra xem Binance có làm sai lệch sự thật với Quốc hội thông qua tuyên bố của mình hay không. Các thượng nghị sĩ cho rằng Binance có thể đã đại diện sai quan hệ với đơn vị địa phương của mình để tránh trừng phạt, trốn tránh sự giám sát quy định của Mỹ và tạo điều kiện cho rửa tiền.
Jack Graves, một giáo sư luật tại Đại học Syracuse, cho biết với Cointelegraph rằng nếu Binance có mối quan hệ tài chính mạnh mẽ hoặc kiểm soát đơn vị Mỹ, thì có những hệ quả pháp lý rõ ràng.
Ông ấy nói “Nếu bạn không giữ cho họ độc lập, thì các nhà quản lý Mỹ sẽ tấn công Binance International và nói rằng chúng tôi có thẩm quyền vì bạn đang hoạt động thông qua thực thể Mỹ. Và thực tế, tôi nghĩ SEC đang xem xét vấn đề đó.”
Cơ quan SEC có thể muốn rõ ràng về mối quan hệ giữa hai đơn vị vì điều đó có hậu quả pháp lý trong trường hợp đơn vị Mỹ trở nên phá sản. Nếu hai đơn vị này đang trộn lẫn quỹ, điều đó có nghĩa là Đơn vị Toàn cầu Binance sẽ có nghĩa vụ thanh toán các nợ của Binance Mỹ trong trường hợp phá sản.
Tuy nhiên, theo Graves, nếu “Binance.US hoàn toàn độc lập và kết thúc bằng phá sản, Binance International không có nghĩa vụ phải trả các khoản nợ của Binance.US”. Những kịch bản này có thể là lý do tại sao các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ muốn rõ ràng về vấn đề này.
Đọc thêm: Cơ quan quản lý New York điều tra nhà phát hành Stablecoin, Paxos
Binance US Tạm dừng tiền gửi tại Mỹ
Để đáp ứng với vụ kiện và cuộc điều tra của Mỹ, Binance đã tạm ngừng tất cả các khoản tiền gửi và rút USD kể từ ngày 13 tháng 6. Ngoài ra, Binance còn khuyến khích khách hàng rút USD qua chuyển khoản ngân hàng. Theo Binance, điều này là do tình hình vô cùng nghiêm trọng.
Nó giải thích, “SEC đã sử dụng các chiến thuật cực kỳ quyết liệt và đe dọa trong việc theo đuổi chiến dịch về ý thức chống lại ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số Mỹ. Binance.US và các đối tác kinh doanh của chúng tôi không được miễn trừ trong việc sử dụng các chiến thuật này, điều này đã tạo ra những thách thức cho các ngân hàng mà chúng tôi hợp tác.”
Binance vs SEC: Hành trình đi xuống của BNB và giới hạn tiềm năng của nó
Mặc dù có đà tăng mạnh vào đầu tháng Sáu nhưng BNB đã phải chịu áp lực từ SEC đối với Binance. Đã có tới 15% giá BNB giảm vào tuần thứ hai của tháng Sáu. Đáng chú ý, trong cùng thời kỳ đó, Binance đã tạm ngừng giao dịch một số cặp tiền. Bitcoin.
Các vụ kiện hiện tại đối với các sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm cả Binance đã dẫn đến sự giảm nhu cầu về Binance Coin. Tuy nhiên, một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy rằng BNB vẫn đang tăng giá trong tuần thứ hai của tháng Sáu mặc dù đã mất đà. Đặc biệt, cặp BNB/USD đã cho thấy khả năng của một phục hồi ngắn hạn. Khả năng đó được ủng hộ bởi việc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đã vào khu vực quá bán, dưới mức 30.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích dự đoán rằng giá BNB sẽ giảm trong vài tháng tới. Ví dụ, TraderSZ, một người độc lập nhà phân tích thị trường cho rằng giá của BNB có thể giảm xuống 180 đô la do các vụ kiện đang diễn ra chống lại các sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm Binance.
Hiện tại, vào ngày 18 tháng 6, giá của BNB là 246.94 đô la sau khi đăng ký mức tăng 4.5% trong vòng 7 ngày qua. Tuy nhiên, tổng cộng, nó đã mất 20.1% trong vòng 30 ngày qua. Biểu đồ dưới đây cung cấp một tóm lược về các số liệu quan trọng.
Các biến động giá của BNB trong vòng 30 ngày qua- Coingecko
Như sơ đồ chỉ ra, giá của BNB giảm đáng kể từ $300,85 vào ngày 5 tháng 6 xuống còn $224,47 vào ngày 12 tháng 6. Tuy nhiên, từ ngày 15 tháng 6 đến nay, giá đã có sự hồi phục.
Kết luận
Binance US đã tạm dừng việc gửi USD sau khiếu nại của SEC chống lại nó. Đồng thời, gần đây họ đã khuyên khách hàng của mình rút USD qua chuyển khoản ngân hàng. Chủ yếu, SEC kiện Binance vì cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán mà không đăng ký chúng với nó. Ngoài ra, cuộc điều tra hiện tại của Binance và việc SEC thực thi luật chứng khoán đối với các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Hoa Kỳ đã dẫn đến việc giảm nhu cầu về tài sản tiền điện tử như BNB.
Đọc thêm: SEC gán nhãn 37 loại tiền điện tử là Chứng khoán: Tác động đến Giao dịch
Có vụ kiện đối với Binance không?
Ngày 5 tháng 6, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã khởi kiện Binance, cáo buộc nó cung cấp dịch vụ chứng khoán chưa được đăng ký cho công chúng. Tổng cộng, Binance đang đối mặt với mười ba cáo buộc từ SEC.
Tại sao Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kiện Binance?
SEC đã kiện Binance vì cung cấp các chứng khoán tiền điện tử chưa được đăng ký cho công chúng. Điều này xảy ra sau khi SEC xác định 68 loại tiền điện tử là chứng khoán.
Tiền của tôi có an toàn tại Binance không?
Tiền của các nhà đầu tư bao gồm tiền điện tử và USD vẫn an toàn tại Binance bất chấp các vụ kiện gần đây. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ mất tài sản vì SEC nhằm mục đích bảo vệ các khoản đầu tư của công dân.
Đang xảy ra chuyện gì với Binance?
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) kiện Binance vào ngày 5 tháng 6 năm 2023, cáo buộc hãng bán dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký. Điều này xảy ra sau khi SEC đã chỉ định 68 loại tiền điện tử là chứng khoán.
