Обшук податкової служби в Індії: Хавала, Крипто та сконфісковано 2 млн доларів

Схеми хавали та криптовалютні транзакції стали частиною складного плану відмивання грошей, який виявили податкові органи у Джайпурі.

19 грудня The Economic Times повідомив, що Департамент податкової служби Індії розкрив многогранну схему, що включає грошове обігання через гавалу операторів та криптовалютні транзакції після обшуків у кількох організаторів весіль у Джайпурі. У результаті обшуків було вилучено 2 мільйони доларів, тобто 20 крор рупій у готівці та прикраси у щонайменше 20 організаторів весіль у Джайпурі. Також було вилучено три криптогаманці, пов’язані з цими схемами. З них дві гаманці пов’язані з місцевими платформами, а третя - зі значною світовою криптобіржею.

Також під час розслідувань встановлено, що клієнти здійснювали готівкові платежі, які не були зареєстровані, в обмін на криптовалюти, такі як Bitcoin (BTC) та Tether (USDT), через операторів хавала в штатах Гуджарат і Раджастан.

Хавала, незаконний механізм переказу грошей, використовує брокерів для переказу платежів за кордон без фактичного переказу грошей.

Більш сувора реалізація KYC на зареєстрованих криптовалютних біржах ускладнила депонування криптовалюти, набутої шляхом хавали. Підозрюється, що обвинувачений можливо зловживав біржами з більш розслабленими політиками KYC або використовував посередників для обміну готівки на чеки для покупки криптовалюти через місцеві біржі.

Записи цих дій, включаючи розмови у Whatsapp, електронні листи та електронні таблиці, були відновлені, і буде зроблена подальша спроба встановити імена всіх тих, хто підозрюється у тому, що отримав гроші, які не були належним чином звітувані.

Підозрюють, що мережа виходить за межі Жайпуру та має зв’язки з кількома великими містами, включаючи Мумбаї, Хайдарабад і Делі. Під час обшуків також була розкрита мережа курортів, готелів, власників кейтерингу та декоративних послуг, які дозволяли клієнтам здійснювати оплату як готівкою, так і через банківські канали. Влада зараз розглядає можливість проведення подібних обшуків у інших містах в рамках загального стримування незаконних транзакцій у весільній та подійній галузі.