Чи вважається злочином великі суми доходу від невідомого джерела при заробітку мільярда на спекуляції криптовалютою?

Спекуляція криптовалютою Це не обов'язково незаконно, але ризики не малі. Зокрема, ті, хто вступає в змову з валютними дилерами поза ринком, жадає високих цін або не здійснює платежі валютними дилерами на справжні імена, можуть легко отримати чорні кошти, причетні до справи, що призведе до арешту. Є також ті, хто заробляє занадто багато грошей і не може обґрунтовано пояснити легальне джерело USDT після того, як задіяна картка, і вони також «невинні та винні».
Справді, уряд постійно приймає стримувальну позицію стосовно спекуляції криптовалютою, і Народний банк дуже рішуче бореться з Розрахунок віртуальних валют. Якщо банк виявить, що ви займаєтеся Торгівля криптовалютою, ймовірно, він скасує ваш рахунок. Проте, досі немає жодного закону або правила, яке б забороняло отримання прибутку від Торгівля криптовалютою. Якщо ви отримали багатство через законні канали Торгівля криптовалютою, це не рахується як невідоме джерело доходу.