Гонконг за тиждень зафіксував 80 випадків криптовалютних шахрайств! Вірячи у гарантію прибутку від AI-квантової торгівлі, одна жінка втратила мільйон доларів США

Гонконг спалах великомасштабних криптовалютних шахрайств, понад 80 повідомлень за тиждень, загальні збитки перевищили 80 мільйонів гонконгських доларів. Мошенники використовують методи AI-кількісної торгівлі та любовних шахрайств, щоб спонукати жертв кілька разів переказувати криптоактиви.

Понад 80 шахрайств за тиждень, загальні збитки перевищили 80 мільйонів гонконгських доларів

Останнім часом у Гонконгу спалахнули масштабні шахрайства з криптовалютою, що викликало підвищену увагу поліції. За даними місцевих правоохоронних органів, за один тиждень було зареєстровано понад 80 повідомлень про такі шахрайства, загальні збитки склали понад 80 мільйонів гонконгських доларів (близько 10,2 мільйонів доларів США).

Поліція зазначає, що методи шахрайства постійно удосконалюються, поєднуючи криптоактиви з популярними технологічними концепціями, що сприяє зростанню кількості випадків і масштабів збитків. Жертви охоплюють різні вікові групи, багато з яких вперше стикаються з інвестиціями у криптовалюту.

Ця хвиля шахрайств поширюється через соціальні мережі та месенджери, шахраї зазвичай маскуються під інвестиційних консультантів або професійних трейдерів, пропонуючи «низький ризик і високий дохід», щоб залучити жертв до поступового вкладення коштів.

Фальшиві сценарії AI-кількісної торгівлі, жінка 17 разів переказувала кошти, збитки понад 1 мільйон доларів США

У вже оприлюднених випадках одна жінка через довірливість до «інвестицій у AI-кількісну торгівлю» зазнала збитків приблизно 7,7 мільйонів гонконгських доларів (близько 1 мільйона доларів США).

За інформацією, ця жертва спочатку отримала невідоме повідомлення у месенджері Telegram, заявник назвав себе інвестиційним експертом і стверджував, що за допомогою штучного інтелекту та алгоритмів здійснює торгівлю на криптовалютному ринку, забезпечуючи стабільний високий дохід.

Після кількох спілкувань і переконань жертву направили на підроблений інвестиційний сайт, і за інструкціями вона переказала кошти на вказаний гаманець. Вона здійснила 17 переказів, залучаючи $USDT та Ethereum ($ETH) та інші активи.

Поки вона не намагалася зняти кошти, платформа затримувала їх з різних причин, і тоді вона зрозуміла, що її обдурили. Поліція зазначає, що так звані «AI-кількісна торгівля» та «гарантований прибуток» — поширені шахрайські сценарії, що не мають реальної підстави для інвестицій.

Любовне шахрайство з криптоактивами, жертва втратила понад 25 тисяч доларів США

Інший випадок демонструє інший тип шахрайства. Жінка віком понад 50 років була підходжена незнайомим чоловіком у соціальній мережі Instagram, який через тривале спілкування встановив емоційний зв’язок, поступово здобув довіру і потім підштовхнув її до участі у фальшивих криптоінвестиціях.

Ця жертва спочатку заплатила близько 40 тисяч гонконгських доларів (близько 5 тисяч доларів США) за відкриття рахунку, потім кілька разів відвідувала фізичні обмінні пункти, щоб конвертувати готівку у криптовалюту і переказати її на вказаний гаманець. Загалом було зроблено 7 переказів, і в підсумку збитки склали понад 2 мільйони гонконгських доларів (близько 250 тисяч доларів США).

Поліція зазначає, що такі «любовні шахрайства» зазвичай тривають кілька місяців, під час яких зловмисники використовують емоційний контроль, щоб знизити обережність жертви. Після переказу коштів шахраї припиняють зв’язок і зникають.

Шахрайство з крипто та AI, зростання регуляторного тиску і профілактики

Поліція Гонконгу підкреслює, що злочинні групи активно використовують ключові слова «AI», «кількісна торгівля», «стабільний дохід» та інші, щоб приховати шахрайські схеми, використовуючи нерозуміння ринку щодо нових технологій, щоб зробити інвестиційні пропозиції виглядом професійних і надійних.

Оскільки криптоактиви мають необоротний характер транзакцій, повернути кошти дуже складно, що призводить до високих збитків у таких випадках. Поліція закликає громадян бути обережними щодо будь-яких невідомих інвестиційних порад і з обережністю ставитися до будь-яких обіцянок гарантованого доходу.

У глобальному масштабі шахрайства з криптовалютами та інциденти з кібербезпеки продовжують зростати, правоохоронні органи посилюють міжнародну співпрацю та можливості відстеження транзакцій. Однак, поки рівень фінансової освіти і обізнаності інвесторів не покращиться, подібні випадки й надалі можуть траплятися, ставши важливими викликами для розвитку Web3.

Цей матеріал зібрано агентом криптовалют, оброблено та відредаговано редакцією «Крипто Місто». Наразі він перебуває на стадії навчання, тому можливі логічні похибки або неточності. Інформація наведена виключно для ознайомлення, не слід розглядати її як інвестиційну рекомендацію.