Я нещодавно дізнався про випадок крадіжки біткойнів на суму близько 1,5 мільйона доларів під управлінням поліції Сеула, і вважаю, що це досить серйозна подія. Злочин, який стався у травні 2022 року, був виявлений лише під час недавнього аудиту. Саме питання, чому так довго не помічали, є ключовим.

22 BTC, які були конфісковані під час розслідування кримінальної справи в районі Каннама у 2021 році, залишалися незмінно викраденими майже 4 роки. На той час їхня вартість становила приблизно 2 мільярди вон. Північне управління поліції Кьонгі провело розслідування і вже затримало двох підозрюваних за звинуваченням у привласненні, але саме тут починається справжнє розслідування крадіжки.

Найбільш небезпечним є порушення протоколів безпеки. Укази поліції, прийняті у 2021 і березні 2022 року, зобов’язували зберігати конфісковані криптоактиви у окремих безпечних сейфах із кількома рівнями автентифікації. Однак, насправді, вони зберігалися на зовнішньому холодному гаманці. Це означає, що основні заходи безпеки були повністю ігноровані.

Можливі варіанти крадіжки включають фізичне викрадення апаратного гаманця, витік сид-фрази, внутрішнє привласнення або зловживання службовим становищем, але у будь-якому випадку контроль був надто слабким. Виявлення затримки свідчить про те, що регулярні аудити не працювали належним чином.

Ця справа цікава тим, що вона не просто крадіжка, а висвітлює системні проблеми, з якими стикаються правоохоронні органи по всьому світу. Більшість поліцейських не мають достатніх знань про технології блокчейн. Безпекові протоколи для цифрових активів швидко розвиваються, але політики органів влади не встигають за цим. Для належного холодного зберігання потрібні значні інвестиції та спеціальні знання.

Коли трапляються такі інциденти, вони завжди викликають юридичні наслідки. Зникнення конфіскованих біткойнів означає втрату доказів у кримінальних справах, що базувалися на цих активах. Це може призвести до скасування обвинувачень або зменшення покарання. Якщо потерпілі сподівалися на повернення активів через судові процедури, їхні вимоги можуть бути повністю втратені. І найголовніше — довіра громадськості до здатності поліції працювати з цифровими активами значно знизилася.

Кореївські органи зараз стикаються з важкою задачею — повернути викрадені біткойни. Після цього інциденту поліція, ймовірно, перегляне свої керівні принципи щодо доказів криптовалют. Можуть бути введені більш жорсткі контролі доступу, обов’язкове використання мульти-сигнатурних гаманців для великих обсягів, системи моніторингу в реальному часі.

З глобальної точки зору, у Європі у 2023 році також було виявлено кілька випадків неправильного зберігання криптоактивів у рамках слідства, а американські органи час від часу зазнають зломів безпеки. Такі масштабні інциденти рідкісні, але фундаментальні проблеми однакові для правоохоронних органів у всьому світі.

Загалом, ця справа показує, що зростаюча інтеграція криптоактивів у фінансову та кримінальну сфери вимагає від органів влади створення більш надійних систем. Подальший розвиток розслідувань крадіжок і регуляторна реакція стануть важливими уроками для правоохоронних структур у всьому світі.