Сьогодні знову побачив той тип «збігів при переказах»: кілька нових гаманців одночасно роблять кілька малих транзакцій, і в коментарях одразу починаються теорії змови. Зараз мені більше подобається розбирати шлях… спершу дивлюся, з якої саме гілки найраніше заходять кошти — з біржі виведені чи розподілені з однієї групи старих адрес; потім перевіряю, чи немає там «мийки» — адреси для збору, і в кінці — чи не спрямовані вони до одного й того ж платформи/контракту. Багато так званих збігів, по суті, — це одна й та сама скриптова програма, що виконується.

Коли настає сезон роздач, це стає ще очевидніше: чим суворіше анти-маніпуляції, тим більше система балів нагадує відмітки на роботі, і всі починають робити дії «як люди», але в підсумку залишаються більш однорідні сліди: часові вікна, цінові орієнтири, звички щодо газу. Наступного разу я планую спершу намалювати ці адреси за часовою лінією і подивитися, як розгортається історія — які у вас є підказки, щоб визначити, чи це «справжні інвестори», чи «одне гніздо»?