Американський солдат був заблокований на Kalshi перед тим, як зробити ставки на Мадуро на Polymarket

###Коротко

• Американський солдат, звинувачений у використанні засекреченої військової розвідки для ставок на усунення венесуельського президента Ніколаса Мадуро, не пройшов процедуру KYC платформи Kalshi.
• Справа уряду приверне увагу до різниць між бізнесами Kalshi та Polymarket, згідно з Майклом Вайнштейном із Cole Schotz.
• Аманда Фішер, колишня керівниця штабу колишнього голови SEC Гері Гензлера, поставила питання, чому CFTC і DOJ не пред’явили звинувачення Polymarket за цю помилку.

Американський солдат, звинувачений у четвер у використанні засекреченої військової розвідки для ставок на усунення венесуельського президента Ніколаса Мадуро, не зміг відкрити рахунок на Kalshi через процедури Know-Your-Customer (KYC), повідомляє Decrypt. Хоча Геннон Кен Ван Дайк, ймовірно, зробив 13 ставок на результати, пов’язані з Венесуелою, що принесли понад 400 000 доларів прибутку на Polymarket, 38-річний не зміг підтвердити свою особистість у головного конкурента компанії, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією. У скарзі, поданій CFTC, регулятор стверджує, що Ван Дайк подав заявку на відкриття рахунку у прогнозному ринку, який не пов’язаний із Polymarket, що також дозволяв робити ставки на події, пов’язані з усуненням Мадуро. Регулятор також заявив, що Ван Дайк звертався до служби підтримки платформи перед тим, як його відмовили.

Після врегулювання у 2022 році з CFTC, міжнародна платформа Polymarket офіційно заборонила участь громадян США, використовуючи блокування IP для забезпечення відповідності. DOJ у своїй скарзі стверджує, що Ван Дайк, який був розміщений на військовій базі в Північній Кароліні, використовував VPN для доступу до Polymarket, імітуючи користувача з іноземної країни.  У той час як DOJ і CFTC просуваються з відповідними справами, нездатність Polymarket запобігти використанню платформи громадянами США, ймовірно, стане предметом уваги, згідно з Майклом Вайнштейном, адвокатом з кримінальної оборони у Cole Schotz. “Розрізнення між KYC однієї компанії і KYC іншої компанії згодом стане важливим для уряду у переслідуванні цієї справи,” сказав він Decrypt. “Вони, ймовірно, також викличуть його зусилля щодо здійснення торгівлі з тією, що не вдалася.”

Американці, які відкривають рахунки на платформі Polymarket у США, підлягають процедурі KYC; однак, ставки користувачів міжнародної версії створюють рахунки лише за допомогою електронної пошти або підключення криптогаманця. У четвер компанія повідомила у пості на X, що виявила поведінку Ван Дайка і передала справу відповідним органам, співпрацюючи з ними. “Сьогоднішнє затримання — це доказ того, що система працює,” додала платформа, посилаючись на посилені правила цілісності ринку для боротьби з інсайдерською торгівлею, опубліковані минулого місяця. Що стосується бізнесу Polymarket, скарги викликають більше питань, ніж відповідей, згідно з Амандою Фішер, директоркою з політики та операційною директоркою групи фінансових реформ Better Markets, яка працювала керівником штабу колишнього голови SEC Гері Гензлера. “Цікаво, що CFTC і DOJ не пред’явили звинувачення Polymarket за неправильне заборонення доступу американських користувачів до платформи,” сказала вона Decrypt. “Це має викликати питання щодо запуску Polymarket внутрішньої платформи тут, у Сполучених Штатах.” У заяві у четвер голова CFTC Майк Селиг зазначив, що регулятор не терпить шахрайства, маніпуляцій і інсайдерської торгівлі. На початку цього місяця він також повідомив Politico, що не зосереджений на діяльності, пов’язаній із прогнозними ринками за кордоном. “Важливо, щоб ми не зосереджувалися на регулюванні через примус і не вели відьомські полювання за кордоном,” сказав він. “Найважливіше для регулятора ринку і моєї політики — встановити правила, які працюють для американців.” Kalshi відмовилася коментувати, коли її запитали Decrypt. Представник Polymarket послав Decrypt до посту на X від засновника і CEO Шейна Коплана. “Ми активно співпрацюємо з усіма відповідними органами щодо будь-якої підозрілої діяльності на нашому ринку,” сказав Коплан. “Це відбувається постійно за зачиненими дверима, незважаючи на те, що багато хто вважає інакше.”

Примітка редактора: Ця стаття була оновлена після публікації, щоб включити коментарі Polymarket.