UK FCA Провела рейди проти нелегальної криптовалютної торгівлі: перевірила 8 об'єктів у Лондоні, посилює боротьбу з відмиванням грошей

22 квітня Reuters повідомила, що Британська служба фінансового нагляду (FCA) нещодавно провела спільні обшуки з податковими органами та поліцією вісім локацій у Лондоні, підозрюваних у нелегальній торгівлі криптовалютами через пірінг-пірінг (P2P), видавши повідомлення відповідним сторонам про припинення операцій. Це ознаменувало першу скоординовану правоохоронну дію FCA з кількома відомствами. FCA заявила, що зібрані на місці докази підтримують кілька кримінальних розслідувань, зосереджених на діяльності, яка може бути пов’язана з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Регулятор зазначив, що незареєстровані P2P-торгівельні активності можуть використовуватися злочинцями для переказу та приховування коштів, і наразі в Великій Британії немає зареєстрованих FCA P2P-криптотрейдерів. Інсайдери галузі вважають, що ця дія свідчить про перехід регулювання Великої Британії від політичних заяв до суттєвого застосування законодавства, і подібні репресії ймовірно триватимуть і в майбутньому. За чинною системою, криптоактиви у Великій Британії все ще вважаються високоризиковими інвестиціями, переважно регулюються правилами боротьби з відмиванням грошей і фінансового просування.