ComplyAdvantage наймає нового головного директора з даних

ComplyAdvantage, провідна компанія з виявлення шахрайства та фінансових злочинів, призначила Джима Аннінга на посаду головного директора з даних, новостворену роль, яка відображає акцент компанії на інноваціях у сфері даних та аналітиці. Призначення Аннінга є частиною зобов’язань ComplyAdvantage щодо протидії відмиванню грошей та боротьби з фінансовим тероризмом, а його роль у Виконавчій команді підкреслює важливість високоякісних та всебічних інсайтів для місії та продуктів компанії.

Генеральний директор Вацта Нарасимха зазначає, що інвестиції у дані та науковців у галузі даних є необхідними для подальшого розвитку технологій виявлення ризиків фінансових злочинів, які лежать в основі сервісу, що надає компанія своїм клієнтам. Він додає, що ландшафт відповідності стає все складнішим, оскільки оновлюються списки санкцій і зловмисники намагаються уникнути уваги влади.

Аннінг, який має десятки років досвіду у сферах платежів та споживчих технологій, приєднався до ComplyAdvantage із GoCardless, де він керував створенням можливостей та організації даних компанії, що підтримують її продукти розвідки платежів. Раніше він був керівником відділу даних та аналітики в Hive понад чотири роки під час зростання та розширення компанії.

Аннінг зазначає, що актуальна інформація є в центрі боротьби з відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, і компанія використовує науку про дані та розумні технології для виявлення шаблонів транзакцій і зв’язків між людьми та злочинними структурами. Він каже, що для надання цієї розвідки клієнтам потрібен багатий потік релевантних сирих даних і глибокі навички роботи з даними по всій компанії, і він радий бути частиною команди.

Згідно з доповіддю ComplyAdvantage “Стан фінансових злочинів у 2023 році”, науковці з даних відіграють важливу роль у боротьбі з шахрайством, відмиванням грошей та іншими формами фінансових злочинів, аналізуючи потік інформації, що щодня проходить через систему. Аннінг зазначає, що ефективний та точний аналіз даних є життєво важливим для ефективних програм AML/CFT, особливо враховуючи зростання глобальних тенденцій фінансових злочинів і зростаючі обсяги даних, що перевищують можливості традиційних інструментів, навіть при зростанні бюджетів і кадрових ресурсів.

ComplyAdvantage є провідним джерелом даних про ризики фінансових злочинів, керованих штучним інтелектом, та технологій виявлення шахрайства у фінансовій індустрії. Більше ніж 1000 підприємств у 75 країнах покладаються на ComplyAdvantage для розуміння ризиків, пов’язаних із партнерами, через єдину у світі глобальну базу даних у реальному часі про людей і компанії. Компанія щодня виявляє тисячі ризикових подій із мільйонів структурованих і неструктурованих даних. ComplyAdvantage має чотири глобальні центри у Нью-Йорку, Лондоні, Сінгапурі та Клуж-Напоці і підтримується Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures та Balderton Capital.