Ключовий учасник справи про криптовалютні крадіжки та відмивання грошей під керівництвом MaloneLam із громадянством Сінгапуру засуджений до 70 місяців ув'язнення

BlockBeats повідомляє, 25 квітня, Міністерство юстиції США повідомило, що один із ключових учасників мережі крадіжок та відмивання криптовалюти EvanTangeman був засуджений федеральним судом США до 70 місяців ув’язнення, у справі фігурує понад 263 мільйони доларів.

Обвинувачення стверджують, що ця злочинна мережа керувалася підозрюваним із Сінгапуру MaloneLam (ще не засуджений), який за допомогою складних соціальних інженерних методів здійснював атаки у кількох штатах та за кордоном, викравши велику кількість криптоактивів.

Як один із ключових учасників відмивання грошей, Tangeman визнав, що допомагав очищати незаконні кошти на суму щонайменше 3,5 мільйони доларів, перетворюючи криптоактиви у готівку, а також орендуючи кілька розкішних нерухомостей у Лос-Анджелесі та Маямі, де частина об’єктів коштує від 4 до 9 мільйонів доларів.

Розслідування показало, що більшість учасників цієї групи — молоді люди віком до 20 років, без стабільного доходу, але які підтримували розкішний спосіб життя за рахунок злочинних коштів, включаючи суперкарі, дорогі годинники, висококласні предмети розкоші та нічні клуби з витратами до 500 000 доларів за ніч.

Обвинувачення також зазначили, що Tangeman отримував від співучасників розкішні автомобілі, такі як Lamborghini Urus, у якості «гонорару», і після арешту співучасників давав вказівки щодо знищення електронних доказів. Міністерство юстиції США заявляє, що ця справа ілюструє «масштабну діяльність злочинної мережі, керовану жадібністю», і наразі кілька учасників вже визнали провину або були звинувачені, справа перебуває на додатковому розслідуванні.