Міністерство закордонних справ США пропонує нагороду у розмірі 10 мільйонів доларів за центр шахрайства у М’янмі…… Заморожено 700 мільйонів доларів

Американський уряд посилює контроль, щоб викорінити віртуальні активи (криптовалюти), що еволюціонували у “промисловий шахрайський бізнес” у Південно-Східній Азії. Міністерство закордонних справ США оголосило, що за надання інформації, яка допоможе зруйнувати шахрайські центри “Тай Чан” у М’янмі, буде надано нагороду до 10 мільйонів доларів (приблизно 14,775 мільярдів вон).

Ця заява співпала з публічною великою операцією правоохоронних органів США у рамках спільної “Групи боротьби з шахрайськими центрами”. Влада повідомила, що було заморожено понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті, які були переведені у результаті інвестиційних шахрайств проти американських жертв, при цьому співпраця бірж та юридичні процедури йдуть паралельно.

Закрито понад 500 фальшивих інвестиційних сайтів… Телеграм-канали також були конфісковані

Заходи не обмежуються лише замороженням активів. Американські органи закрили понад 500 фальшивих інвестиційних сайтів, що використовувалися для залучення жертв до внесення криптовалюти, і при спробі доступу до цих доменів з’являється повідомлення “Держава конфіскувала”.

Телеграм-канали також були включені до списку конфіскованих. За повідомленнями іноземних ЗМІ, ці канали використовувалися для набору працівників для криптовалютного шахрайського центру, що працює у Камбоджі, що пов’язано з поширеною у регіоні практикою “фальшивого працевлаштування” — заманювання людей під виглядом працевлаштування, а потім примусова праця у шахрайських районах.

Публічне оголошення ордерів на арешт двох китайців… підозрюваних у інвестиційному шахрайстві у “Шунда”

Міністерство юстиції США у рамках цієї операції оприлюднило кримінальні звинувачення та ордери на арешт двох громадян Китаю — Хуан Сіншань (Huang Xingshan) та Цзян Веньцзе (Jiang Wen Jie). Вони звинувачуються у керівництві організацією криптовалютного шахрайства у “Шунда” (Shunda) у М’янмі.

За повідомленнями, цей об’єкт був під контролем Клінського національного визвольного фронту (KNLA) з листопада 2025 року. Однак, оцінювачі вважають, що заморожені понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті — лише вершина айсберга щодо