Державний департамент США, Бюро міжнародної наркоторгівлі та правоохоронних органів, оголосило про нагороду до 4 мільйонів доларів США за інформацію, що сприятиме арешту Daren Li у рамках програми боротьби з транснаціональною організованою злочинністю. За повідомленням Odaily Planet Daily, Daren Li допомагав центрам шахрайства в Південно-Східній Азії у проведенні відмивання грошей. Згідно з судовими документами, він за допомогою криптовалютних шахрайств та пов’язаних з ними шахрайських схем відмивав кошти, отримані від жертв, наказуючи співучасникам відкривати банківські рахунки у США на підставі фіктивних компаній та контролюючи міждержавні та міжнародні перекази коштів жертв. Щонайменше 73,6 мільйонів доларів США коштів жертв були безпосередньо зараховані на банківські рахунки, пов’язані з ним та його співучасниками, з яких щонайменше 59,8 мільйонів доларів США походили від американських фіктивних компаній, що займалися відмиванням коштів, отриманих шахрайським шляхом.