Американські правоохоронні органи пропонують нагороду у розмірі 4 мільйони доларів за інформацію, що допоможе затримати осіб, причетних до відмивання грошей через криптовалюту, Daren Li.

Новини Mars Finance, Міністерство закордонних справ США, Бюро міжнародної боротьби з наркотиками та правопорушеннями оголосило про нагороду до 4 мільйонів доларів США у рамках програми винагород за боротьбу з транснаціональною організованою злочинністю, з метою збору інформації, що сприятиме арешту Дарена Лі, який допомагав у відмиванні грошей для різних шахрайських центрів у Південно-Східній Азії. Згідно з судовими документами, Дарен Лі за допомогою криптовалютних шахрайств та пов’язаних з ними шахрайських схем відмивав кошти, отримані від жертв, наказуючи співучасникам відкривати банківські рахунки у США на підставі фіктивних компаній, а також контролюючи міждержавні та міжнародні перекази коштів жертв. Щонайменше 73,6 мільйонів доларів США коштів жертв були безпосередньо зараховані на банківські рахунки, пов’язані з ним та його співучасниками, з яких щонайменше 59,8 мільйонів доларів США походили від американських фіктивних компаній, що займалися відмиванням коштів, отриманих від шахрайства з жертвами.