Американські правоохоронні органи пропонують нагороду у розмірі 4 мільйонів доларів за інформацію, що допоможе затримати обвинуваченого у відмиванні грошей з криптовалютами Дарена Лі

robot
Генерація анотацій у процесі

Odaily星球日报訊 美國國務院國際麻醉品和執法事務局宣布,根據打擊跨國有組織犯罪獎勵計劃提供高達 400 萬美元的獎勵,以徵集促成逮捕 Daren Li 線索,他協助東南亞地區各詐騙中心為其所得洗錢。

根據法庭文件,Daren Li 通過加密貨幣詐騙及相關欺詐手段,將從受害者處獲取的資金進行洗錢,指使同謀以空殼公司為名開設美國銀行帳戶,並監控受害者資金的跨州及國際電匯收發,至少有 7360 萬美元的受害者資金被直接存入與他及其同謀相關的銀行帳戶,其中包括至少 5980 萬美元來自對詐取受害者所得進行洗錢的美國空殼公司。

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити