Міністерство юстиції США заморозило 701 мільйон доларів у криптовалюті, розкривши масштабну шахрайську схему "кролячий нір"

BlockBeats повідомляє, 25 квітня Міністерство юстиції США, спеціальний підрозділ по боротьбі з шахрайством, спільно з правоохоронними партнерами, заморозили понад 701 мільйон доларів у криптовалюті, пов’язаних із схемами інвестиційного шахрайства за кордоном, що є однією з найбільших за масштабом одноденних операцій у боротьбі з мережею «殺猪盘» у Південно-Східній Азії.
Крім замороження активів, був контрольований Telegram-канал, який використовувався для вербування шукачів роботи до шахрайських зон у Камбоджі, понад 503 фальшивих інвестиційних сайтів були закриті та замінені попереджувальними повідомленнями правоохоронних органів.
Федеральний прокурор одночасно висунув кримінальні обвинувачення двом громадянам Китаю Хуан Сіншань і Цзян Веньцзе (транслітерація), яких звинувачують у причетності до криптовалютних інвестиційних шахрайств у районі Шунда у М’янмі, а Державний департамент США оголосив нагороду у 10 мільйонів доларів за інформацію, що стосується центру шахрайства у Тайчоні, М’янма.

Зараз глобальні зусилля щодо спільної боротьби з крипто-шахрайством посилюються. У той же час поліція Сінгапуру розпочала місячну спеціальну операцію, використовуючи платформи Coinbase, Gemini та аналітичні компанії, такі як Chainalysis, для швидкого виявлення жертв, здійснюючи понад 90 прямих втручань, що запобігли потенційним збиткам понад 2,86 мільйона доларів.
Звіт FBI показує, що у 2025 році кількість скарг на кіберзлочини перевищила 1 мільйон, а збитки склали близько 21 мільярда доларів, і уряди різних країн прискорюють координацію для знищення джерел криптовалютного шахрайства.