Останнім часом з’явилися новини про те, що федеральна прокуратура США оголосила про масштабні затримання у зв’язку з кримінальними мережами в Південно-Східній Азії. Це досить цікава подія.

Згідно з повідомленнями, група оперативників Міністерства юстиції США та ФБР, яка складається з кількох підрозділів, заблокувала та конфіскувала понад 580 мільйонів доларів у криптовалюті від шахрайських груп, що базуються у М’янмі, Камбоджі та Лаосі. Це стосується так званої «шахрайської схеми з м’ясом свині», яка полягала у виманюванні грошей у жертв. Міжнародна злочинна мережа, яка займалася цим, підлягає кримінальному переслідуванню. Прокуратура має намір через юридичні процедури конфіскувати ці кошти та максимально повернути їх потерпілим.

Однак, що особливо варто відзначити, — це зауваження компанії, що займається аналізом блокчейну. Хоча сума у 580 мільйонів доларів і є значною, вона становить лише верхівку айсберга у масштабах глобальної криптошахрайства. За їхніми даними, зараз активними є близько 27 тисяч шахрайських груп, а загальний обсяг шахрайських ризиків сягає 27,5 мільярдів доларів. Тобто, ця операція охоплює лише приблизно 2% від усього масштабу.

Ще більш цікавим є те, що структура таких шахрайських мереж швидко децентралізується. Це вже не одна організація, а кілька операторів з різних країн, які співпрацюють через міжнародні центри відмивання грошей. Це означає, що одна лише операція правоохоронних органів не зможе повністю вирішити проблему.

Коли чуєш такі новини, стає зрозуміло, наскільки важливою є прозорість і безпека ринку криптовалют. При виборі біржі слід обов’язково враховувати, наскільки вона захищена від шахрайства та які заходи вжиті для запобігання ризикам.