Нещодавно все частіше бачу, як хтось використовує «мітки/класифікацію» як свого роду наказ, кажучи, що ця велика сума переказу в ланцюгу — це розумні гроші, а там, де біржі та холодні гаманці рухаються — це щоб підняти ціну… Мені трохи смішно і трохи страшно. Кажучи прямо, профілі адрес — це швидше орієнтовна інформація, з якою можна бути досить сміливим: одна й та сама група людей змінює адреси так швидко, як змінює носки, внутрішні переміщення біржі, маркетмейкінг, відмивання коштів — все це може ввести тебе в оману.

Мій справжній «сигнал», який я ціную, досить простий: після переказу цієї суми, чи схожі подальші взаємодії на поведінку звичайної людини (наприклад, раптове взаємодія з новими контрактами, дозволи без порядку), і ще — наскільки надійне джерело мітки, хто її наклеїв, чи є ланцюг доказів. Не зосереджуйся лише на «хто рухає», думай «чому рухає». В будь-якому разі, я краще пропущу щось, ніж повірю скріншоту і натисну посилання для авторизації — втратити ключі — це справжній кінець.