Міністерство юстиції США проводить серію координаційних дій проти злочинних організацій у Південно-Східній Азії, заморожуючи понад 700 мільйонів доларів у криптовалюті

Золотий фінанс повідомляє, 24 квітня, згідно з офіційним оголошенням Міністерства юстиції США, група по боротьбі з шахрайством Міністерства юстиції США сьогодні оголосила про серію координаційних дій проти злочинної організації в Південно-Східній Азії: висунуті обвинувачення двом китайським керівникам, які працювали в “Shunda шахрайському центрі” у М’янмі, Хуан Сіншань і Цзян Веньцзе, обох підозрюють у примусі торгувати працівниками для участі у шахрайстві з криптовалютами, наразі вони затримані у Таїланді; конфісковано Telegram-канал з понад 6000 підписниками, який використовувався для заманювання людей у шахрайські центри Камбоджі для примусової праці; одночасно конфісковано 503 шахрайські домени, що маскувалися під легальні інвестиційні платформи.
Щодо фінансів, група заблокувала понад 701 мільйон доларів США у криптовалюті, підозрюваній у зв’язку з відмиванням коштів шахрайством, і через операцію “Level Up” повідомила 8935 потерпілих, потенційно відновивши близько 563 мільйонів доларів США збитків. Крім того, Державний департамент США оголосив про нагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що стосується “Та Чан шахрайського центру” у М’янмі; Міністерство фінансів одночасно запровадило санкції щодо відповідних осіб та організацій у Камбоджі.
За даними FBI, збитки від інвестиційних шахрайств у криптовалюті в США у 2025 році зросли до 7.2 мільярдів доларів США, що на 24% більше порівняно з 2024 роком.