Щойно я переглянув на ланцюгу «портрет розумних грошей», багато тегів: гарячі гаманці бірж, маркетмейкінг, фонди, «миша-кошики»… Це мене здивувало. Коли я натиснув, щоб подивитися, виявилося, що цей адрес ще кілька днів тому взаємодіяв із міксером, у чаті знову почали сперечатися про приватні монети — чи це самозахист, чи порушення правил, — і я став ще менше довіряти цим тегам, відчуваючи, що це все наче фільтр, що видає за паспорт.

Говорячи просто, теги/кластеризація — це лише натяк, а не вирок. Багато «фінансових потоків» насправді — це платіжні послуги, збирання, міжланцюгові перекази, або гаманці з різними рівнями доступу одного й того ж користувача, що взаємодіють між собою, — все більше схоже на лабіринт. Мій підхід зараз такий: спочатку дивлюся на об’єкт взаємодії та ритм часу, потім поєдную з офлайн-інформацією (оголошення, відомі адреси команд), щоб переконатися, і якщо не впевнений — вважаю за шум; у плані безпеки — старий добрий підхід: багатопідпис, апаратне забезпечення, розподіл доступу, — і я краще перестрахуюся, ніж ризикувати, навіть якщо хтось скаже, що я надто обережний із підозрілими посиланнями.