Щойно я почув, що в регуляторній сфері Кіпру трапилася досить важлива подія. Верховний суд країни щойно дозволив поліції доступ до сейфового депозитного ящика, пов’язаного з ізраїльською парою — все це частина масштабного розслідування $700M криптошахрайства, яке триває з минулого жовтня.

Ось що робить це особливо цікавим: це не просто місцева проблема Кіпру. Ми говоримо про скоординоване міжнародне розслідування, яке ведуть Франція, з правоохоронцями, що відстежують кошти, ймовірно, переказані через фіктивні компанії та крипторахунки, розкидані по Кіпру, Сінгапуру, Віргінським островам і Гонконгу. Класична схема для масштабних інвестиційних шахрайств у криптовалютній сфері.

Пара намагалася заблокувати ордер поліції, який видав суд Лімасолу, але Верховний суд це скасував. Тепер слідчі мають дозвіл досліджувати все, що там у ящику. Важливо, що це демонструє роль Кіпру як фінансового центру, яка продовжує привертати увагу регуляторів — особливо у випадках, пов’язаних із криптовалютами.

Такий скоординований захід у кількох юрисдикціях стає все більш поширеним. Коли поліція різних країн починає співпрацювати у справах про криптошахрайство, це свідчить про те, що регулятори стають краще у відстеженні трансграничних потоків. Варто спостерігати за тим, як це розгортатиметься і які активи вони реально зможуть повернути з цього розслідування.