Я щойно дізнався про досить цікавий випадок, який поєднує кримінальну історію з криптовалютним шахрайством. Внук Джона Готті, того легендарного мафіозі з Нью-Йорка, був засуджений до 15 місяців ув'язнення за щось, що звучить майже іронічно: шахрайство з фондами допомоги COVID.

Історія така: Кармине Г. Агнелло незаконно отримав близько 1,1 мільйона доларів у позиках на випадок надзвичайних ситуацій під час пандемії. Але ось що цікаво, щонайменше 420 000 доларів із цих грошей він вклав у бізнеси, пов’язані з криптовалютами. Тобто, кошти, які нібито мали бути для виживання під час кризи, закінчилися фінансуванням криптопідприємств.

Мене дивує те, що цей випадок не є ізольованим. Регулятори оцінюють, що у всій індустрії широко використовувалися ці допомогові фонди неправомірно. Криптовалютний сектор явно став магнітом для такого роду шахрайств під час пандемії.

Зрештою, Агнелло мусив повернути близько 1,27 мільйона доларів і відбувати покарання. Це хороший нагадування про те, що навіть із потужними сімейними зв’язками, як у спадщини Джона Готті, не уникнути відповідальності за федеральне шахрайство. Безперечно, випадок, який варто мати на увазі, говорячи про регуляторні ризики у криптоіндустрії.