Останнім часом американські правоохоронні органи оголосили про затримання досить великої мережі шахрайства, і її масштаб просто вражає. Здається, що організована злочинна група, яка переважно базується в Південно-Східній Азії, рухала понад 580 мільйонів доларів у криптоактивах. Це означає, що новостворений аншахрайський центр-оперативна група почала серйозно діяти.

Тактика цієї мережі дуже хитра, вони використовують соціальну інженерію, щоб залучити людей до купівлі криптоактивів. Вкрадені кошти від жертв потрапляють на шахрайські інвестиційні сайти та додатки, і потім просто крадуться. Основні активності зосереджені у М’янмі, Камбоджі та Лаосі, і, судячи з усього, ця мережа досить організована.

Подібні шахрайські схеми, що базуються на завданнях, дійсно впливають на довіру до всього криптовалютного ринку, тому, ймовірно, правоохоронці серйозно налаштовані боротися з цим. Згідно з повідомленнями, конфісковані активи планують максимально повернути потерпілим, але досвід попередніх подібних випадків показує, що рівень повернення часто залишається досить низьким.

Очікується, що кількість таких новин про затримання шахрайських мереж буде зростати. Оскільки використання криптоактивів поширюється, шахрайство також еволюціонує, тому користувачам потрібно бути дуже обережними. Особливо, якщо їм пропонують інвестиційні можливості через соцмережі або рекомендують завантажити підозрілі додатки — у таких випадках важливо проявляти обережність і ставитися з підозрою.