Нещодавно у суді провінції Хенань розглядали справу про крадіжку понад 80 мільйонів біткойнів, і раптом я згадав кілька подібних випадків, які розглядалися за останні роки. Хотів би обговорити з вами юридичні ризики, що стоять за "чорний на чорного" у сфері віртуальних валют.

Приблизно ця справа така: мережевий інженер з Шеньчженя Лі Дун, використовуючи вразливість сервера азартного сайту, за допомогою технічних засобів викрав 1,84 мільйона користувацьких даних, а потім переказав комісійні кошти з проксі-рахунків на свій рахунок. В результаті поліція двох регіонів конфіскувала у нього 183 біткойни, вартістю понад 80 мільйонів. Зараз його звинувачують у крадіжці та порушенні закону про захист особистих даних.

Це класичний випадок "чорний на чорного" — крадіжка коштів із нелегального джерела (азартний сайт). Багато хто запитує: оскільки сам азартний сайт є незаконним, чому я маю нести відповідальність за крадіжку у них? Це — поширена помилка.

Поясню, чому така поведінка все ще є злочином: держава має право конфіскувати азартні гроші та нелегальні кошти, але це не означає, що будь-хто може за допомогою нових злочинних дій заволодіти цими грошима. Використання технічних засобів для вторгнення в системи та викрадення коштів — це самостійний новий злочин. Кримінальний кодекс захищає не лише "притязання на майно", а й підтримує громадський порядок. Тому навіть якщо джерело — азартні гроші, ваша крадіжка все одно є злочином.

Однак у цьому є багато спірних моментів. Наприклад, чи вважається віртуальна валюта "даними" чи "майном"? Це безпосередньо впливає на кваліфікацію злочину та терміни покарання. За незаконне отримання даних комп’ютерних систем передбачено до 7 років ув’язнення, а за крадіжку — можливо, довічне. У судовій практиці з цим виникає багато розбіжностей, і різні рішення у схожих справах.

Ще один важливий момент — чи слід окремо кваліфікувати крадіжку та порушення закону про захист особистих даних? Згідно з обставинами справи, Лі Дун отримував інформацію з метою відбору високовартісних проксі-рахунків, що є попереднім засобом крадіжки, а не двома окремими злочинами. Він цікавився даними про рахунки, а не особистою приватною інформацією. А скільки з 1,84 мільйона записів дійсно відповідає визначенню "особистих даних" згідно з законом? Це важко сказати. Раніше я розглядав справу, де поліція спочатку звинуватила у 500 тисячах записів, але після перевірки з’ясувалося, що багато з них не відповідали законодавчим стандартам, і справу закрили.

Ще один момент — чи всі 183 біткойни є саме "злочинним майном"? У повідомленнях говориться, що Лі Дун почав торгувати криптовалютами ще з 2016 року. Чи можна зібрати повну доказову базу, що ці біткойни походять саме з повернення комісій із азартних сайтів? Або можливо, частина з них — його ранні заощадження або звичайна торгівля? Кошти проходили через кілька обмінів між фіатною та віртуальною валютою, можливо, з використанням кількох холодних гаманців, і кожна операція потребує ретельної перевірки. Не можна просто за "заблоковані біткойни" робити висновки, що всі вони — злочинне майно.

Хочу застерегти: хоча ці справи стосуються "чорний на чорного", простір для захисту у них досить широкий. Головне — зосередитися на доказах, фактах і правильній кваліфікації злочину, а не на порожніх дискусіях про провину чи невинуватість. Чи є у справі достатньо доказів щодо суми коштів? Як слід кваліфікувати віртуальну валюту? Чи застосовуються правильні статті? — Це визначає подальший хід справи.

Наостанок скажу, що такі справи часто вимагають технічної експертизи та аналізу великої кількості даних у блокчейні. Якщо вас звинуватили, не слід сподіватися на випадковість — можливо, доведеться сидіти понад десять років. Тому при залученні до таких справ обов’язково потрібно швидко звертатися до досвідченого кримінального адвоката.