Бразилія розпочинає масштабну боротьбу з криптовалютною пірамідою, пов’язаною з $500 мільйонною схемою відмивання грошей

• Реклама -

Федеральні органи Бразилії розпочали масштабну операцію з правоохоронних органів, спрямовану на ліквідацію великої кримінальної мережі, звинуваченої у відмиванні мільярдів через криптовалютну піраміду.

Названа операція Kryptolaundry, розслідування спрямоване на групу, ймовірно, пов’язану з Глайдсоном Акасіо дос Сантосом, широко відомим як «Біткойн-фараон», фігуру, раніше пов’язану з обваленою схемою GAS Consultoria. Федеральна поліція заявляє, що мережа використовувала криптовалютні транзакції та фірми-офшори для переміщення та приховування незаконних коштів у великих масштабах.

Обшуки охоплюють Бразилію та Європу

У рамках операції слідчі провели 24 обшуки та видали дев’ять запобіжних ордерів на арешт. Органи влади підтвердили, що восьмеро підозрюваних були затримані, з шістьма арештами в Федеральному окрузі Бразилії та двома в Іспанії, що підкреслює міжнародний характер ймовірної схеми.

Розслідування свідчить, що мережа залишалася активною значно довше за початкове викриття GAS Consultoria, пристосовуючи свою структуру для продовження роботи під виглядом легітимної інвестиційної діяльності.

                Що зараз є найгіршим ворогом Біткойна і чому?

Тисячі жертв постраждали

За оцінками поліції, схема могла вплинути щонайменше на 62 000 жертв по всій Бразилії. Слідчі вважають, що група отримала незаконний прибуток у розмірі R$404 мільйонів, одночасно відмиваючи набагато більший обсяг коштів з часом.

У відповідь федеральний суд дозволив заморозити активи на суму до R$685 мільйонів, включаючи елітну нерухомість, ферми та комерційні об’єкти. Органи влади стверджують, що ці активи використовувалися для маскування походження незаконних доходів і їх інтеграції у формальну економіку.

Складна структура відмивання

Слідчі стверджують, що організація покладалася на фірми-оболонки та інвестиційні структури, створені для імітації регульованих фондів. Ця структура, за їх словами, дозволяла групі перекачувати гроші у криптоактиви, переміщати цінності через кордони та приховувати сліди транзакцій.

Особи, що перебувають під слідством, можуть бути звинувачені у фінансовому шахрайстві, відмиванні грошей та участі в організованій злочинній групі, залежно від результату судового процесу.

Операція Kryptolaundry є однією з найзначущих правоохоронних дій у Бразилії, спрямованих на боротьбу з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютами, що підкреслює зростаючу увагу до схем, які поєднують цифрові активи із традиційними механізмами шахрайства.