Американські правоохоронні органи вийшли на слід масштабних махінацій на ринку криптовалют. Минулого тижня три підозрювані, яких було екстрадовано з Сінгапуру, з’явилися у федеральному суді в Окленді, Каліфорнія.

У справі фігурують чотири криптовалютні маркетмейкери: Gotbit, Vortex, Antier та Contrarian. Затримані — це генеральний директор Vortex Gleb Gora, генеральний директор Contrarian Manu Singh та співробітник Contrarian Vasu Sharma.

Обвинувачення стверджують, що ці компанії створювали фальшивий обсяг торгів через вивідні операції, узгоджені угоди та попередньо сплановані транзакції. Іншими словами, вони імітували ліквідність, щоб привернути інвесторів, хоча фактично її не було. Також повідомляється, що ціни токенів штучно піднімалися.

Ця шахрайська діяльність налічує вже кілька років, оскільки її початок датують 2018 роком. Міністерство юстиції США (DOJ) вважає, що ці компанії заманювали звичайних інвесторів, щоб надати інсайдерам можливість продавати свої активи з вигодою.

Зловживання, що підривають прозорість і довіру до ринку криптовалют, отримують серйозну увагу з боку регуляторів. Очікується, що подальший розвиток судових процесів приверне багато уваги.