Щойно читав про останні кроки Камбоджі проти криптовалютних шахрайських операцій, і це дійсно досить дивно. Національні збори ухвалили законопроект, який може призначити довічне ув'язнення для головних фігур, що керують цими шахрайськими мережами. Всі 112 депутатів проголосували за нього одностайно, що є рідкістю. Тепер він передається до Сенату і потім до Короля для остаточного затвердження.

Що мене зацікавило, так це ескалація ситуації. Ми говоримо про мінімум 15-30 років ув'язнення для босів, довічне — якщо є смертельні наслідки. Посередні оператори отримують 5-10 років, звичайні шахраї — 2-5 років і штрафи до 125 тисяч доларів. Камбоджа фактично поспішає до квітня закрити всі шахрайські центри, і на них чинить серйозний міжнародний тиск — Інтерпол позначив ці операції як глобальну транснаціональну загрозу.

Криптовалютний аспект робить цю ситуацію особливо цікавою для нашої сфери. Ці шахрайські мережі щороку обробляють десятки мільярдів доларів, і криптовалюта — їхній улюблений інструмент для швидких трансграничних переказів і маскування через OTC-канали. Шахрайства з "поросятами", романтичні афери — все тепер працює на цифрових активів. Одна група з Камбоджі, Huione, нібито обробила понад $4 мільярдів у нелегальній крипті, перш ніж їх закрили американські власті.

Однак тут стає складніше. Посилення правопорядку відбувається по всьому світу. Раніше цього року Тайвань пред’явив звинувачення 62 особам, пов’язаним із криптовалютною шахрайською мережею Чен Чжі. Мін’юст США намагався конфіскувати 127 000 BTC — один із найбільших арештів у історії. Американська група швидкого реагування також заморозила або конфіскувала близько $580 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній із цими операціями по всій Південно-Східній Азії. Лише минулого року жертви втратили понад $10 мільярдів через ці криптовалютні шахрайські мережі.

Але головне — як зазначив один консультант із кіберзлочинності, ці операції надзвичайно мобільні. Вони можуть швидко переміщати людей, скрипти, інфраструктуру та канали відмивання грошей через кордони швидше, ніж можуть реагувати уряди. Тому, хоча законодавство Камбоджі справді жорстке, експерти скептично налаштовані щодо його здатності знищити індустрію. Найімовірніше, це просто змусить ці операції переїхати в інші країни.

Головний виклик, за словами, — це чи зможуть влада притягти до відповідальності чиновників, які сприяють цим схемам, політично зв’язаних власників центрів і інфраструктуру відмивання грошей. Саме там криптовалютні шахрайські мережі справді руйнуються — не лише на рівні вуличних операторів.