Щойно помітив щось, на що варто звернути увагу. Національна асамблея Камбоджі одноголосно ухвалила законопроект, який може стати одним із найжорсткіших покарань у світі за криптовалютні шахрайства та онлайн-шахрайські операції. Ми говоримо про довічне ув'язнення для головних організаторів цих мереж, із стандартним терміном 15-30 років для босів і посиленням покарань у разі застосування насильства або торгівлі людьми.

Часові рамки цікаві — вони прагнуть досягти квітневого терміну для закриття всіх шахрайських осередків у країні, і міжнародний тиск зростає. Інтерпол позначив ці мережі як транснаціональну загрозу, що фактично означає, що світова спільнота уважно стежить.

Що мене зацікавило — це криптовалютний аспект. Ці шахрайські операції переміщують мільярди через кордони, використовуючи цифрові активи, і у звіті згадується, що вони щорічно вилучають десятки мільярдів доларів у жертв по всьому світу. Піг-бутерінг, романтичні шахрайства, що працюють із примусовою працею — це ціла інфраструктура, побудована навколо криптовалют для швидкого міжкордонного переміщення та відмивання грошей через OTC-мережі.

Прикладом є справа групи Huione. Ця камбоджійська конгломерація нібито обробила понад $4 мільярдів у нелегальній криптовалюті, перш ніж їх позначили у списках США. Раніше цього року американські влади конфіскували понад 127 000 BTC, пов’язаних із подібними операціями — один із найбільших арештів у історії DOJ. Окремо, міжвідомча група заморозила або конфіскувала близько $580 мільйонів у криптовалюті, пов’язаній із шахрайськими мережами у Південно-Східній Азії.

Однак є одне — експерти скептично ставляться до того, що це справді усуне проблему. Один консультант із кіберзлочинності сказав, що ці мережі дуже мобільні. Вони швидко можуть переміщати інфраструктуру, управління та канали відмивання через кордони. Тому справжнє питання — чи Камбоджа дійсно переслідуватиме facilitators відмивання грошей, корумпованих чиновників і широку інфраструктуру бізнесу, чи це просто перемістить операції в інші країни.

Криптовалюта явно стала центральною у роботі цих високовартісних шахрайств. Але це не єдина схема — традиційні банки, офшорні компанії та неформальні мережі все ще відіграють роль. Це гібридна екосистема, що ускладнює правозастосування.

Масштаб тут також важливий — у 2024 році жертви втратили понад $10 мільярдів у цих криптовалютних шахрайствах. Це реальні гроші, що впливають на життя реальних людей. Цікаво побачити, наскільки активно деякі країни рухаються у цьому напрямку і чи підуть інші юрисдикції за цим прикладом із схожими заходами.