Нещодавно я все частіше бачу, як хтось лякає себе «збігом транзакцій»: однаковий час надходження на один і той самий адреса = контроль з боку старшого. По суті, багато що з цього — просто шлях не розглянуто і не зрозуміло, А спершу переказує на проміжний адрес, потім ділить на кілька гарячих адрес або використовує біржові збори/здачу, і в підсумку для вас це стає «таємничою синхронізацією». Зараз мені більше подобається спершу писати, звідки прийшли гроші, через що пройшли і куди в кінці потрапили — у вигляді зрозумілих шляхів, і якщо пояснення не виходить, то навіть при напруженості не пізно.

Ці два дні в чаті знову сперечаються про приватні монети, змішування монет, межі відповідності — сперечаються так, ніби стоять на різних сторонах… Мені здається, більш реалістично: чим більше ти прагнеш «одним натисканням зробити себе невидимим», тим легше ти потрапляєш у сіру зону. В будь-якому разі, перед входом я спершу думаю, як вийти, і не дозволяю кільком збігам змусити мене тремтіти — стоп-лосс більш надійний, ніж теорії змови.