Нещодавно виявилося нове просування у справі про величезне відмивання грошей у Біткойнах. Головний обвинувачений Цянь Чжі Мін на слуханні про призначення покарання в Південному Лондонському кримінальному суді, обвинувачення оприлюднило більше деталей — цей хлопець колись купив майже 195 тисяч монет Біткойн, а потім просто втік з країни з Закритим ключем, збереженим на ноутбуці.

Справу спочатку пов'язували з тим скандалом у Тяньцзіні з компанією «Блакитне небо Грейт», що стосується того потоку коштів, який називається «60000 біткоїнів». Тепер видно, що фактична кількість покупок значно перевищує цю цифру. Прокуратура на слуханні акцентувала увагу на всьому шляху відмивання грошей, що проходив від Тяньцзіня до Великобританії, основна суть полягає в фізичному переміщенні монет з холодного гаманця за межі країни.

Рішення у цій справі може суттєво вплинути на відповідність регулювання у всій криптоіндустрії. Адже сума, яка є предметом справи, на виду, і правоохоронні органи різних країн дуже уважно стежать за цим.