Світові правоохоронні органи здобули вражаючі перемоги над мережами контрабандистів, які використовують криптовалюти для відмивання своїх незаконних доходів.
Основні операції 2021-2024:
Операція Темний Мисливець (2021) : 151 арешт у кількох країнах, вилучено 31+ мільйонів USD готівкою та криптовалютою, а також 234 кг наркотиків.
Операція Trojan Shield (2021): Координована ФБР та Європолом, понад 800 арештів у 16 країнах, понад 48 мільйонів доларів США в готівці та криптовалютах вилучено.
Документовані регіональні випадки:
Marbella (2020) : Торговець мафії Калі затриманий за відмивання 6 мільйонів EUR через крипто
Medellín (2023) : Міжнародна схема відмивання грошей, очолювана громадянином Нідерландів, активна в Америках, Європі та Австралії
Сантьяго (2023) : 7 осіб затримано за використання криптомайнингу для відмивання прибутків від торгівлі наркотиками
Texas (2024) : Банда, що продає метамфетамін, відмиваючи 15 000-50 000 USD/місяць в криптовалюті під назвою “Loverbois”
Висновок: Криптовалюти залишаються пріоритетним засобом для traffickers, але міжнародна співпраця посилює можливості влади щодо ліквідації цих мереж.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Влади посилюють боротьбу з відмиванням грошей у Крипто
Світові правоохоронні органи здобули вражаючі перемоги над мережами контрабандистів, які використовують криптовалюти для відмивання своїх незаконних доходів.
Основні операції 2021-2024:
Операція Темний Мисливець (2021) : 151 арешт у кількох країнах, вилучено 31+ мільйонів USD готівкою та криптовалютою, а також 234 кг наркотиків.
Операція Trojan Shield (2021): Координована ФБР та Європолом, понад 800 арештів у 16 країнах, понад 48 мільйонів доларів США в готівці та криптовалютах вилучено.
Документовані регіональні випадки:
Висновок: Криптовалюти залишаються пріоритетним засобом для traffickers, але міжнародна співпраця посилює можливості влади щодо ліквідації цих мереж.