Скануйте, щоб завантажити додаток Gate
qrCode
Більше варіантів завантаження
Не нагадувати сьогодні

Влади посилюють боротьбу з відмиванням грошей у Крипто

robot
Генерація анотацій у процесі

Світові правоохоронні органи здобули вражаючі перемоги над мережами контрабандистів, які використовують криптовалюти для відмивання своїх незаконних доходів.

Основні операції 2021-2024:

Операція Темний Мисливець (2021) : 151 арешт у кількох країнах, вилучено 31+ мільйонів USD готівкою та криптовалютою, а також 234 кг наркотиків.

Операція Trojan Shield (2021): Координована ФБР та Європолом, понад 800 арештів у 16 країнах, понад 48 мільйонів доларів США в готівці та криптовалютах вилучено.

Документовані регіональні випадки:

  • Marbella (2020) : Торговець мафії Калі затриманий за відмивання 6 мільйонів EUR через крипто
  • Medellín (2023) : Міжнародна схема відмивання грошей, очолювана громадянином Нідерландів, активна в Америках, Європі та Австралії
  • Сантьяго (2023) : 7 осіб затримано за використання криптомайнингу для відмивання прибутків від торгівлі наркотиками
  • Texas (2024) : Банда, що продає метамфетамін, відмиваючи 15 000-50 000 USD/місяць в криптовалюті під назвою “Loverbois”

Висновок: Криптовалюти залишаються пріоритетним засобом для traffickers, але міжнародна співпраця посилює можливості влади щодо ліквідації цих мереж.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити