Після заробітку 5 мільйонів у криптосвіті основною метою є «Відповідність, безпека» для виведення коштів, нижче наведені три основні шляхи, які пройшли перевірку ринку, всі з яких є «реальними, офіційними»:

1. Пряме обмін та зняття в основних біржах: оберіть великі біржі з високими вимогами до Відповідності, щоб безпосередньо обміняти криптовалюту на юані або звичайні іноземні валюти, а потім зняти гроші на банківську картку, зареєстровану на ваше ім'я. Ключовим є забезпечення повної відповідності інформації облікового запису біржі та банківської картки, щоб уникнути перевірок через невідповідність інформації.
2. Виведення коштів на закордонні рахунки (підходить для тих, хто має потребу виїзду за кордон): відкрийте банківський рахунок у Сінгапурі, Гонконгу та інших місцях через офіційні канали, а після обміну активів на відповідну валюту в біржі, ви можете зняти гроші. Під час відкриття рахунку необхідно чесно пояснити призначення рахунку, щоб уникнути обмежень через "неясне призначення коштів".
3. C2C ринок однорангових угод: у розділі C2C біржі відбирайте високонадійних продавців з великим обсягом торгівлі, завершуйте угоду через спосіб оплати з підтвердженням особи. Вибирайте канали, які підтримують "гарантовану угоду", зберігайте всі записи про перекази та підтвердження чатів, щоб знизити ризик зі сторони контрагента.

Великі виведення коштів: 3 поради щодо уникнення ризиків банківського контролю

Банки чутливі до великих сум, що надходять з незнайомих джерел, для зняття 5 мільйонів необхідно уникати позначки "підозрілої угоди", конкретні дії можна виконати за наступними кроками:

- Розподіл малих сум, контроль частоти: уникайте одноразового виведення коштів, що перевищує 100 000 юанів, здійснюйте кілька операцій, перетворюючи їх на різні періоди (наприклад, 1-2 рази на тиждень), щоб зменшити "аномальність" одноразової транзакції.
- Заздалегідь «вирощуйте картку», встановлюйте довіру: за 1-3 місяці до зняття коштів часто використовуйте цільову банківську картку для повсякденних покупок, купівлі банківських інвестицій або збереження фіксованого балансу, щоб банк вважав вас «якісним, стабільним» клієнтом.
- Дотримуйтесь правил, зберігайте докази: намагайтеся робити виведення коштів у банківські дні (9:00-17:00), уникайте пізньої ночі, ранку та інших ненормованих торгових періодів; після кожного виведення коштів зберігайте записи про перекази з біржі, документи C2C для перевірки банком.

Раптова реакція на ризики: спокійна співпраця є ключовою

Якщо банківська картка заблокована або обмежена через ризик, не панікуйте, просто дотримуйтесь наступного процесу:

1. Першочергово зв'язатися з клієнтським сервісом банку, щоб з'ясувати причину блокування (наприклад, "джерело коштів потребує підтвердження");
2. Згідно з вимогами банку, подайте записи криптовалютних транзакцій (наприклад, скріншоти замовлень з біржі), особисту ідентифікаційну інформацію та інші підтверджуючі матеріали, що пояснюють, що кошти є "легальними інвестиційними доходами";
3. Терпляче чекайте перевірки банком, у цей час уникайте частих операцій з рахунком або повторних скарг, зазвичай обмеження можна зняти протягом 1-7 робочих днів.