8 способів розпізнати шахрайські криптовалюти з першого погляду

У сфері блокчейна часто обіцяють швидкий і легкий заробіток. Крайне важливо вміти відрізняти надійні проекти від тих, які можуть зникнути через кілька місяців. У цій статті ми розглянемо вісім методів перевірки, які допоможуть трейдерам уникнути шахрайства.

1. Почніть з базових перевірок

Для оцінки легітимності криптовалюти почніть з найдоступніших методів. Наприклад, пошук у Google та Twitter включає вивчення монети та її команди, виявлення тривожних сигналів, а також пошук надійних джерел інформації, таких як офіційні веб-сайти, новинні статті та верифіковані акаунти в соціальних мережах.

2. Аналіз соціальних мереж

Верифікований аккаунт у X ( колишній Twitter) часто може підтвердити легітимність проєкту. Бравши участь в обговореннях токена, ви зможете зрозуміти настрої спільноти.

Будьте обережні з проектами, у яких багато підписників, але низька залученість. Автоматизовані коментарі з фейкових акаунтів також повинні насторожити. Якщо всі коментарі однотипні, наприклад, “Чудовий проект” або “Скоро на місяць”, це привід задуматися.

3. Перевірка коду на Etherscan

Відвідайте блокчейн-експлорер обраної мережі та перевірте, чи верифікований вихідний код. Наприклад, в Etherscan це виглядатиме певним чином. Неверифікований код має слугувати явним попереджувальним знаком.

Чому шахраї не верифікують свій код? Тому що після публікації вихідного коду контракту кожен зможе побачити істинні наміри розробників. Це може бути як абсурдною токеномікою, так і способом вкрасти всі ваші токени.

4. Вивчіть відгуки на Etherscan

Цей крок дуже простий: зазвичай у кожному блокчейн-експлорері є розділ коментарів. Часто там пусто, але якщо проект шахрайський, ви можете знайти безліч незадоволених користувачів. Обов'язково перевірте цей розділ. Якщо хтось називає проект шахрайським, ймовірність цього дуже висока.

5. Перевірка в індексах токенів

Якщо ви не можете знайти монету в індексах CoinGecko або DappRadar ( або аналогічних трекерах ), швидше за все, це шахрайство. Зверніть увагу на попередження на цих платформах.

Легітимні монети надають свою інформацію сайтам-індексаторам для верифікації. Однак такі платформи, як CoinMarketCap і Coingecko, мають певні вимоги для лістингу. Тому не всі монети (легітимні чи ні) автоматично потрапляють в індекси.

6. Аналіз листингів на біржах

Якщо токен торгується лише на кількох децентралізованих біржах (DEX), це може бути тривожним знаком. Лістинг на централізованій біржі вимагає KYC та додаткової довіри. Чим більша біржа, тим вища репутація токена.

Однак не всі токени, представлені тільки на DEX, є шахрайськими. Деяким проектам не потрібні великі обсяги торгів, а деякі доступні тільки користувачам Web3.

7. Перевірка ліквідності

Перед інвестуванням оцініть загальний попит та доступність ліквідності токена. Це легко зробити на платформах, таких як Uniswap V2 або інших DEX.

Ліквідність - це обсяг криптовалюти, заблокований у смарт-контрактах для забезпечення торгівлі на біржах. Якщо ліквідність нижча $100 000 або швидко падає, це може бути ознакою шахрайства.

При використанні DEX також звертайте увагу на:

• Обсяг торгів
• Кількість транзакцій
• Кількість унікальних активних гаманців, що взаємодіють зі смарт-контрактами

8. Використання сторонніх аналітичних інструментів

Існують спеціальні інструменти для аналізу токенів:

TokenSniffer: автоматичний аудит токенів з оцінкою від 0 до 100. Чим нижча оцінка, тим вища ймовірність шахрайства.

Honeypot Detector: виявляє смарт-контракти з навмисно впровадженими вразливостями. Такіх проєктів слід уникати.

DEXtools: відображає ціни токенів в реальному часі та допомагає оцінити їхню справжню вартість.

Шахраї існують як у світі блокчейна, так і в реальному житті. Дотримуючись цих порад, ви зможете уникнути фальшивих монет, створених для обману інвесторів.