Сингапурська грошова управлінська служба розпочала розслідування стосовно родинного офісу DW Capital Holdings, пов'язаного з «Групою Біткоїн» Чена Чжі.

26 жовтня, за повідомленнями закордонних ЗМІ, сімейний офіс у Сінгапурі знову став об'єктом уваги через шахрайську справу з групою «太子» в Камбоджі. Лідер групи «太子» Чен Чжі заснував у 2018 році компанію DW Capital Holdings (DWC) у Сінгапурі для управління активами сімейного офісу, стверджуючи, що обсяг управління перевищує 60 мільйонів сингапурських доларів. Компанія стверджує, що відповідає вимогам програми 13X фінансового управління Сінгапуру і користується податковими пільгами. Серед керованих активів - автомобільне фінансування на 10 мільйонів сингапурських доларів, елітне виноробство на 30 мільйонів сингапурських доларів та управління яхтами на близько 20 мільйонів сингапурських доларів. Наразі фінансовий регулятор проводить розслідування щодо можливих порушень з боку цієї компанії. 14 жовтня США звернулися з проханням про конфіскацію 127,271 монет Біт (приблизно 12 мільярдів доларів), які пов'язані з міжнародними шахрайствами «杀猪盘», які здійснюються громадянином Камбоджі Чен Чжі. Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило всебічні санкції проти 146 цілей у міжнародній злочинній організації Prince Group (Prince Group TCO). Ця організація базується в Камбоджі і очолюється громадянином Камбоджі Чен Чжі, який експлуатує міжнародну злочинну імперію через онлайн-шахрайство з інвестиціями, націлене на США та інші регіони світу.