США посилюють боротьбу з шахрайськими центрами Південно-Східної Азії $10B

Міністерство фінансів США щойно наклало санкції на 19 суб'єктів у М'янмі та Камбоджі, звинувативши їх в організації масових шахрайських операцій, які обдурили американців та інших на майже $10 мільярд. Особливо тривожно, що ці операції часто покладаються на торгованих осіб, змушених до цифрового рабства.

У місті Шве Кокко в М'янмі, яке стало відомим як епіцентр шахрайства, дев'ять об'єктів потрапили під санкції. Тим часом ще десять суб'єктів у Камбоджі опинилися під прицілом Міністерства фінансів.

Джон К. Херлі з Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів не скупився на слова щодо подвійної загрози, яку становлять ці мережі. Ці кіберактивності в Південно-Східній Азії не лише висмоктують гроші з банківських рахунків американців - вони одночасно trap тисяч в умовах сучасного рабства. Фінансові збитки зросли на 66% у порівнянні з минулим роком, наближаючись до $10 мільярда.

Державний секретар Марко Рубіо охарактеризував санкції як захист від промислового шахрайства та жахливих зловживань. Правда в тому, що злочинні синдикати по всій Південно-Східній Азії все більше націлюються на американців через складні схеми кібер-шахрайства.

Санкції вдарили по кількох особах, пов'язаних з Національною армією Карен (KNA), етнічною міліцією, яка тісно співпрацює з бірманською армією. За словами посадовців, KNA отримала значний прибуток від шахрайських операцій у Шве Кокко. Їхній лідер, Сау Чіт Тху, разом із заступниками Тін Віном і Сау Мін Мін Оо, також потрапили під санкції. Кілька компаній, пов'язаних з KNA, також потрапили до списку.

Китайський бізнесмен Ше Чжицзян також не залишився непоміченим. Його та його компанії - Yatai International Holdings Group та Myanmar Yatai International Holding Group - були санкціоновані за розробку комплексу Yatai New City у Шве Кокко. Цей комплекс, як стверджується, є місцем для азартних ігор, наркоторгівлі, проституції та шахрайських операцій. Жертви повідомляють, що їх заманюють фальшивими вакансіями, а потім затримують і змушують проводити онлайн-шахрайства під загрозою побиття та сексуального насильства.

У Камбоджі санкції вразили чотирьох осіб та шість суб'єктів, які керують шахрайськими компаніями, замаскованими під легітимний бізнес у Сіануквілі та Баветі. Китайські інвестори спочатку побудували більшість об'єктів як казино, перш ніж перетворити їх на центри шахрайства з інвестиціями в криптовалюту, що експлуатуються жертвами торгівлі людьми.

Ця дія слідує за попередніми санкціями від травня, які націлені на КНА як транснаціональну кримінальну організацію. Згідно з цими санкціями, всі активи, пов'язані з США, заблоковані, а американцям заборонено вести бізнес з цими суб'єктами.

Я на власні очі бачив, як ці операції наживаються на вразливих людях з усієї Азії, обіцяючи легітимну роботу, тільки щоб заманити їх у цифрове рабство. Дії Міністерства фінансів є кроком у правильному напрямку, але я сумніваюся, чи буде цього достатньо, щоб зруйнувати те, що стало глибоко вкоріненим кримінальним екосистемою вартістю мільярди.