Уряд США вживає заходів проти $10B Шахрайських операцій у Південно-Східній Азії

Міністерство фінансів США наклало санкції на 19 суб'єктів у М'янмі та Камбоджі, яких звинувачують в організації шахрайств, що обдурили американців та інших жертв на мільярди доларів. За офіційними оцінками, ці шахрайства, які часто здійснюються за участю трудових мігрантів, призвели до збитків, що наближаються до $10 мільярда.

Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США розкрив, що дев'ять з санкціонованих цілей знаходяться в місті Шве Кокко, М'янма, яке стало центром онлайн-шахрайства. Інші десять цілей — це суб'єкти, пов'язані з шахрайськими операціями в Камбоджі.

Міністерство фінансів націлено на центри шахрайства в Камбоджі

Джон К. Херлі, секретар казначейства з боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою, підкреслив подвійні загрози, які становлять ці мережі. Він заявив, що кіберзлочинність у Південно-Східній Азії не лише ставить під загрозу фінансову безпеку американців, але також піддає тисячі людей сучасному рабству. Херлі відзначив суттєве збільшення збитків на 66% у порівнянні з минулим роком, і загальна сума тепер наближається до $10 мільярдів.

Державний секретар США Марко Рубіо пояснив, що заходи спрямовані на захист американців від масштабного шахрайства, примусової праці та різних форм зловживань. Він визнав зростаючу тенденцію кримінальних елементів у Південно-Східній Азії, які намагаються завдати шкоди громадянам США та іншим іноземним жертвам через схеми кібер-шахрайства.

Санкції були спрямовані проти осіб, пов'язаних з Національною армією Карен (KNA), етнічною міліцією, яка співпрацювала з бірманською армією. Уряд США послався на участь KNA у шахрайських схемах у Шве Кокко, наклавши санкції на її лідера, Сава Чіт Тху, разом із заступниками Тін Віном і Сава Мін Мін Оо. Також були накладені санкції на кілька компаній, пов'язаних з KNA, зокрема компанію Chit Linn Myaing і компанію Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing.

Крім того, Міністерство фінансів наклало санкції на Ши Чжіцзян, китайського бізнесмена, разом з його компаніями, Yatai International Holdings Group та Myanmar Yatai International Holding Group. Чжіцзян та лідери KNA звинувачуються в розробці комплексу Yatai New City у Шве Кокко, нібито хостуючи незаконні діяльності, такі як азартні ігри, торгівля наркотиками та шахрайські операції. Звіти вказують, що деякі жертви були заманені підробленими пропозиціями роботи, затримані та змушені брати участь в онлайн-шахрайствах, часто піддаючись фізичному та сексуальному насильству.

OFAC наклав санкції на камбоджійські суб'єкти за онлайн-шахрайство та торгівлю людьми

У Камбоджі санкції були спрямовані проти чотирьох осіб та шести суб'єктів, яких звинуватили в управлінні шахрайськими комплексами, замаскованими під легітимний бізнес, особливо в Сіануквілі та Баветі. Обвинувачені особи включають Дун Леченга, Сю Айміна, Чен АІ Лена та Су Ляншенга. Бізнес-структури, пов'язані з цими особами, такі як TC Capital, KB Hotel та HH Bank, також підпали під санкції.

OFAC повідомила, що багато з цих закладів, спочатку побудованих китайськими інвесторами як казино, згодом стали центрами для шахрайств з криптовалютами, які часто здійснювалися за участю жертв торгівлі людьми. Звітність про зловживання та примусову участь в онлайн-шахрайствах з'явилася з таких місць, як Сіануквіль та казино Sun Sky.

Ці нещодавні санкції є наслідком дій, вжитих у травні проти кібер-шахрайств у регіоні, які націлилися на Національну армію Карен як транснаціональну злочинну організацію. Санкції були введені відповідно до виконавчих указів 13581 та 14014, що блокують всі активи KNA та її лідерів, пов'язані з США, і забороняють американцям брати участь у бізнесових угодах з ними.

Міністерство фінансів заявило, що ці санкції були введені на основі кількох повноважень, включаючи виконавчі накази, націлені на транснаціональні злочинні організації, зловмисну діяльність, що здійснюється за допомогою кібернетичних технологій, порушення прав людини та суб'єкти, які загрожують стабільності в М'янмі.