Пропозиція сенатора США підвищити поріг звітності AML з метою зменшення фінансових установ Відповідність

【монета界】Американський сенатор запропонував законопроект «STREAMLINE», який має на меті підвищити поріг звітності про готівкові операції відповідно до Закону про банківську таємницю з 10 000 доларів до 30 000 доларів, а поріг звітності про підозрілі діяльності - з 2000-5000 доларів до 3000-10 000 доларів, з подальшою корекцією кожні п'ять років відповідно до інфляції. Законопроект спрямований на зменшення навантаження на фінансові установи, одночасно забезпечуючи ефективність інструментів правоохоронних органів. Деякі торгові платформи також повинні дотримуватися цього закону.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 3
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити