Австралія переходить до боротьби з Крипто ATM на фоні зростання шахрайської активності

image

Фінансове розвідувальне агентство Австралії, AUSTRAC, отримає широкі нові повноваження для обмеження або заборони цілого ряду послуг, пов'язаних з криптовалютами, що є найбільш значним розширенням його повноважень з часів появи цифрових активів.

Запропоноване законодавство, підтримане міністром внутрішніх справ Тоні Беркем, дозволить генеральному директору AUSTRAC швидко реагувати на високі ризики продуктів, послуг або каналів доставки без необхідності тривалих регуляторних процедур.

AUSTRAC націлюється на зростаюче зловживання крипто-АТМ

Цей крок відбувається на фоні зростаючих доказів того, що криптовалютні банкомати все частіше використовуються для шахрайств та відмивання грошей. Згідно з даними AUSTRAC, ці машини обробляють близько 150 000 транзакцій щорічно, вартість яких приблизно $275 мільйон.

Тривожно, 85% високооб'ємних транзакцій були пов'язані з шахрайською діяльністю або схемами “грошових мулів”, де жертви обманом змушуються переказувати незаконні кошти за кордон.

Брендан Томас, генеральний директор AUSTRAC, сказав, що агенція повинна мати можливість швидше реагувати на нові загрози. “Ми спостерігаємо зловживання в масштабах, що вимагають більш рішучих дій,” - сказав він. “Ця структура дозволила б нам діяти до того, як шкода пошириться.” Крипто-група агенції виявила, що багато переказів, пов'язаних з шахрайством, здійснюються в юрисдикції з високим рівнем ризику, причому більшість діяльності пов'язана з організованими злочинними мережами.

Старші австралійці найбільше під ризиком

Влади підкреслили, що австралійці віком від 50 до 70 років становлять майже 72% загальної вартості транзакцій у крипто-АТМ, що робить їх найчастішими та найвразливішими користувачами. Представники AUSTRAC заявили, що багато людей у цій віковій групі стають жертвами складних онлайн-шахраїв, які видають себе за законних інвесторів або державних посадовців.

Кількість крипто-АТМ в Австралії стрімко зросла з лише 23 машин шість років тому до понад 2000 сьогодні, що підвищує доступ і відкриває можливості для шахрайств. Якщо буде ухвалено, нова поправка надасть AUSTRAC повноваження призупиняти або забороняти конкретні крипто-продукти чи канали, коли ризики стануть “некоректними.”

Томас сказав, що додаткові повноваження “озброять AUSTRAC, щоб краще захищати спільноту”, оскільки злочинці продовжують використовувати анонімність та швидкість цифрових фінансів.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити