Розуміння шахрайств: Ближчий погляд на шахрайства з криптовалютою

Раг-пули — це тип шахрайства з криптовалютою, коли розробники штучно завищують ціну свого токена, перш ніж залишити проект і залишити інвесторів з безвартісними активами. Ця афера зазвичай відбувається в сфері децентралізованих фінансів (DeFi) і вважається формою афери при виході.

Анатомія афери при виході

Афера з виведенням коштів, як правило, розгортається наступним чином:

1. Шахрайські розробники створюють новий токен криптовалюти.
2. Вони штучно завищують ціну токена різними способами.
3. Як тільки ціна досягає певного рівня, вони витягують якомога більше вартості.
4. Розробники залишають проект, що призводить до падіння ціни токена до нуля.

Цей тип афери експлуатує децентралізовану природу багатьох криптовалютних проектів, де часто мало нагляду або регулювання.

Типи Раг Пулів

В криптовалютному просторі існує три основні типи афер при виході:

1. Крадіжка ліквідності

У цьому сценарії розробники видаляють усю ліквідність з торгового пулу, що робить неможливим для інвесторів продаж своїх токенів. Це часто досягається шляхом:

• Створення токена та його парування з легітимною криптовалютою в ліквідному пулі.
• Заохочення інвесторів додавати ліквідність до пулу.
• Використання адміністративних привілеїв для вичерпування пулу, крадіжка як токена афери, так і законної криптовалюти.

2. Обмеження ордерів на продаж

Цей тип витягування коштів передбачає маніпуляції зі смарт-контрактом, щоб запобігти інвесторам продавати свої токени. Розробники можуть:

• Включити код, який дозволяє продавати лише певним гаманцям (, контрольованим шахраями ).
• Реалізуйте тайм-лок, який заважає продажу протягом певного періоду, під час якого шахраї можуть позбутися своїх токенів.

3. Скидання

У випадку скидання ліквідності, розробники або ранні інвестори, які володіють великою частиною постачання токенів, раптово продають усі свої активи, що призводить до обвалу ціни. Це часто включає:

• Створення токена з несправедливим розподілом, де розробники утримують значний відсоток.
• Генерація хайпу навколо токена для підвищення ціни.
• Швидкий продаж великих обсягів токенів, що призводить до обвалу ринку, перш ніж більшість інвесторів встигнуть відреагувати.

Визначення та запобігання аферам при виході

Щоб захистити себе від рогаток, розгляньте такі стратегії:

• Досліджуйте проект ретельно: Ознайомтеся з досвідом команди, білим документом проекту та його загальною легітимністю.
• Перевірте розподіл токенів: Будьте обережні з проектами, де мала кількість гаманців утримує велику частку токенів.
• Аналізуйте ліквідність: Легітимні проекти часто блокують ліквідність на тривалі періоди, щоб побудувати довіру.
• Перегляньте код смарт-контракту: Якщо можливо, проведіть аудит смарт-контракту або знайдіть існуючі аудити від авторитетних компаній.
• Будьте обережні з нереалістичними обіцянками: Якщо проект обіцяє надзвичайно високі доходи з невеликим ризиком, ймовірно, це занадто добре, щоб бути правдою.

Розуміючи механіку виведення коштів і впроваджуючи ці запобіжні заходи, інвестори можуть краще захистити себе у нестабільному світі торгівлі криптовалютою.