Багато людей торгують криптовалютою кілька років, найбільше бояться отримати той дзвінок — "Здравствуйте, це відділ поліції XX, будь ласка, співпрацюйте зі слідством щодо проблеми, пов'язаної з торгівлею віртуальними монетами."

Серце б'ється швидше, долоні потіють, не знаю, де я помилився.
Насправді, в більшості випадків тобі зовсім не потрібно панікувати, достатньо заздалегідь прояснити стратегію реагування на ці 3 ключові питання, і ти зможеш впевнено пройти.
Одне, запитую вас: "Чи є торгівля криптовалютою незаконною?" — не плутайте, відповідайте чітко!
Багато людей, почувши це питання, починають панікувати, але насправді важливо розрізняти два поняття:
Торгівля криптовалютою "не є незаконною", але "не підлягає правовій охороні".
Тобто, торгівля криптовалютою сама по собі не є незаконною, але якщо виникнуть суперечки, наприклад, обман, крах або неправильний переказ, суд не захистить ваші права.
Не дайте себе заплутати запитаннями, і не визнавайте «порушення закону» бездумно.
Запам'ятайте одну фразу: "Незаконно ≠ захищено", це ключова лінія захисту.
Два, запитуй у тебе "Чому ти хочеш повернути кошти, пов'язані з шахрайством?" — спокійно спілкуйся, не йди в конфлікт!
Багато людей, почувши "повернення грошей", відразу ж зриваються, вважаючи, що їх обмануть. Насправді цей етап є суть переговорів, а не примусовим.
Скільки грошей повернути, можна обговорити з постраждалим, якщо досягти згоди та проявити позитивне ставлення, то акаунт має шанс на дострокове розмороження.
Ключове не в тому, щоб втратити гроші, а в тому, щоб довести, що ти не брав участь у шахрайстві.
Суворе відмовлення може бути неправильно зрозуміле як "недовіра".
Розумний підхід: спочатку спілкуйтесь, потім обробляйте.
Третє, запитати вас: "Якщо ви не будете співпрацювати, чи залишиться кримінальний запис, чи заблокують інші картки?" — зверніть увагу на рівень!
Ця річ найпростіша для залякування. Факт є таким:
Якщо ви співпрацюєте з розслідуванням і доводите, що з вами все в порядку, поліція зазвичай не покарає вас, інші банківські картки також не постраждають.
Але якщо ваша картка буде визнана карткою першого рівня, то центральний банк взаємодіятиме з поліцією для замороження всіх рахунків на ваше ім'я;
Якщо мова йде про картки другого рівня, зазвичай заморожується лише ця картка, інші рахунки не підлягають санкціям.
Крім того, слід пам'ятати: блокування рахунку ≠ наявність судимості!
Якщо ви не є підозрюваним у злочині, запису не буде.
Остання порада:
Торгівля криптовалютою не є купівлею яблук, ризик вищий, ніж ви думаєте.
Незалежно від суми, обов'язково перевірте особу, рахунки та адресу гаманця.
На гроші, походження яких невідоме, навіть якщо вони привабливі, не слід звертати уваги.
Тому що, якщо ви потрапите в шахрайство або азартні ігри, вийти з цього буде складніше, ніж заробити в десять разів більше монет #GateFunMeme创作大赛来袭 .