Міністерство фінансів США конфіскувало 600,000 USDT у оператора іранської програми безпілотників: правовий аналіз

Офіс прокурора округу Массачусетс оголосив про конфіскацію майже 600 000 USD у USDT у громадянина Ірану Мохаммада Абедіні. Одночасно федеральні органи влади розпочали цивільні провадження щодо конфіскованих цифрових активів.

Іранський національний, що став ціллю в контртерористичній фінансовій операції

Згідно з офіційною заявою, опублікованою Міністерством юстиції США (DOJ) у четвер, Абедіні був визнаний засновником та виконавчим директором SDRA, іранської компанії, яка нібито надає критично важливі навігаційні технології Корпусу вартових ісламської революції (IRGC).

SDRA спеціалізується на виробництві сучасних навігаційних модулів, найбільш помітно Система навігації Sepehr. Ця технологія була широко інтегрована в військовий арсенал ІРГЦ, включаючи безпілотні літальні апарати (UAVs), крилаті ракети та балістичні ракети.

Федеральні прокурори стверджують, що компанія Абедіні підтримувала тісні оперативні зв'язки з ВПС КСІР—які визнані іноземною терористичною організацією (FTO) американськими властями—принаймні з 2014 року. Результати розслідування показують, що між 2021 і 2022 роками приблизно 99% продажів Навігаційної системи Сепехр компанії SDRA, спеціально розробленої для односторонніх ударних дронів, були здійснені безпосередньо для ВПС КСІР.

У січні 2024 року судово-медичний аналіз уламків від смертельного удару дрону по Вежі 22, військовій базі США на півночі Йорданії, виявив вектор нападу як іранський безпілотник Shahed, обладнаний навігаційною системою Sepehr, виготовленою компанією SDRA. Цей напад призвів до загибелі трьох військовослужбовців США та травмування більше 40 інших.

Італійські влади заарештували Абедіні у грудні 2024 року, після чого були висунуті звинувачення в федеральному суді в Бостоні за надання матеріальної підтримки іноземній терористичній організації. Однак італійський уряд пізніше випустив Абедіні, який тепер, як вважається, повернувся до Ірану.

Активи USDT, що підлягають цивільному конфіскаційному позову

Федеральні органи влади США конфіскували 584,741 USDT з неуправляємого адреси цифрового гаманця, що належить Абедіні. Офіс прокурора США для округу Массачусетс подав позов про цивільну конфіскацію—правову процедуру, що дозволила б Міністерству юстиції отримати контроль над цими криптовалютними активами без необхідності кримінального засудження Абедіні.

Міністерство юстиції виклало свої юридичні підстави для конфіскації, зазначивши:

Закон США уповноважує конфіскацію всіх активів осіб або організацій, які займаються плануванням або здійсненням федерального злочину тероризму проти Сполучених Штатів, громадян або резидентів Сполучених Штатів, або їхнього майна, а також усіх активів, іноземних чи внутрішніх, які надають будь-якій особі джерело впливу на будь-яку таку організацію.

Слід уточнити, що всі звинувачення, висунуті Міністерством юстиції США як у цивільному конфіскаційному процесі, так і в кримінальних скаргах, залишаються лише звинуваченнями на цьому етапі. Згідно з законами США, Абедіні вважається невинним, доки його вина не буде доведена через відповідні юридичні процедури.