Колишнього засновника біржі AEX випустили під заставу в Таїланді після звинувачень у шахрайстві

Звільнення під заставу після арешту в червні 2025 року

Згідно з останніми звітами, Хуан Тяньвэй, засновник тепер вже неіснуючої криптовалютної біржі AEX (, раніше відомої як Bitera), був звільнений під заставу до своєї родини в Таїланді. Цей розвиток подій стався після його арешту в міжнародному аеропорту Дон Муаанг у Таїланді 12 червня 2025 року у зв'язку зі справою про шахрайство, що стосується приблизно 200 мільйонів тайських бат ($5,7 мільйона).

Таїландські імміграційні поліціянти затримали 39-річного громадянина Китаю, коли він намагався покинути країну. Перед його арештом окружний суд Чіанграй видав ордер після звинувачень у серйозному шахрайстві.

Деталі справи про шахрайство

Справа виникла 23 квітня 2025 року, коли двоє громадян Китаю зустрілися з Хуаном в районі Ме Сай, провінція Чіанграй, щоб обговорити співпрацю в інвестиціях у криптовалюту. Після їхньої зустрічі жертви, за повідомленнями, переказали криптовалюти на суму приблизно 200 мільйонів бат ($5.7 мільйонів) на цифровий гаманець, контрольований Хуаном, через дві окремі транзакції.

Після отримання коштів Хуан нібито не виконав угоду і припинив будь-який контакт. Усвідомивши, що стали жертвами шахрайства, потерпілі негайно звернулися до юридичного консультанта і подали заяву до поліції округу Ме Сай 30 квітня 2025 року, звинувачуючи Хуана в шахрайстві.

Фон біржі AEX

AEX, що працює з 2013 року, зарекомендував себе як постачальник послуг для користувачів криптовалют у довгостроковій перспективі, що дозволило йому накопичити значні кошти користувачів за період своєї діяльності. Після колапсу біржі Хуан, як повідомляється, відмовився дозволити користувачам виводити свої кошти, що призвело до широких скарг і юридичних викликів.

Історії успіху відновлення обмежених фондів

Станом на сьогодні, лише троє інвесторів, за повідомленнями, змогли повернути кошти з банкрутованої біржі. Ці повернення стали можливими лише після вжиття надзвичайних заходів для тиску на Хуана:

1. Один інвестор на ім'я Ронг Хуа, як повідомляється, зібрав 30,000 (валюти, не вказаної) від групи жертв і знайшов предкову могилу Хуана в Лянцзяні. Ця тактика тиску, як стверджується, допомогла групі повернути приблизно 80% їхніх коштів, а решта 20% запланована до виплати протягом двох років відповідно до угоди про конфіденційність.

2. Інший випадок стосувався жертв, які вдалися до крайніх заходів, нібито викравши Хуана та вивезучи його на автомагістраль, перш ніж успішно відновити свої депозитні кошти.

3. Третій великий інвестор, відомий як У Цзюнь, також, за повідомленнями, відшкодував свої кошти незазначеними засобами.

Ці випадки підкреслюють надзвичайні зусилля, на які пішли деякі жертви, намагаючись відновити свої інвестиції. Згідно з повідомленнями, лише ті, хто безпосередньо стикалися і тиснули на Хуана, змогли успішно повернути свої кошти.

Юридичні процеси тривають

Хоча Хуан був звільнений під заставу родичам у Таїланді, судові процеси, пов'язані з звинуваченнями у шахрайстві, тривають. Ця справа привернула увагу в криптовалютних колах, і деякі спостерігачі проводять паралелі з іншими резонансними справами, що стосуються керівників криптовалютних бірж, які зіткнулися з юридичними проблемами.

Ситуація підкреслює постійні занепокоєння щодо захисту інвесторів, відповідальності бірж та регуляторного контролю в секторі криптовалютних бірж, особливо для платформ, які обслуговують міжнародних клієнтів у кількох юрисдикціях.