Крипто детектив ZachXBT видає попередження щодо високоризикової платформи

У змінюваному ландшафті регулювання криптовалют, сьогоднішні вибори транзакцій можуть створити проблеми з дотриманням у майбутньому. Нещодавні результати, опубліковані блокчейн-розслідувачем ZachXBT, виявляють складні шаблони атак і включають критичне попередження про платформу, яка часто використовується зловмисниками.

Розширений аналіз на ланцюгу виявляє великий хак

ZachXBT, відомий тим, що використовує складні OSINT (Open Source Intelligence) та техніки аналітики блокчейну, зарекомендував себе в розкритті складних злочинів у криптовалютній сфері. Дослідник, який, за повідомленнями, отримував запити на навчання навіть від агентів Служби внутрішніх доходів США, нещодавно опублікував важливі результати, пов'язані з $305 мільйонним витоком безпеки DMM Bitcoin.

Через ретельний аналіз блокчейну ZachXBT відстежив приблизно $35 мільйон вкрадених активів до Huione Guarantee, онлайн-майданчику. Розслідування підкреслює, як ця платформа стала значним місцем призначення для незаконно отриманих коштів.

Технічний аналіз атаки DMM Bitcoin

Розслідування надає значну технічну інформацію щодо атаки:

"Група Лазаря підозрюється в причетності до атаки через схожість у методах відмивання коштів і поза ланцюговими показниками. Протягом вихідних Tether внесла в чорний список гаманець, що містить 29,6 мільйона USDT, пов'язаний з Huione на Tron. ~14 мільйонів USD надійшли на цей гаманець з хакерської атаки DMM Bitcoin за три дні."

Аналіз також документує складну методологію відмивання коштів, яку використовують зловмисники:

• Внести BTC з хакерського рахунку в міксер
• Вивести BTC з міксера
• Містити кошти з Bitcoin на Ethereum або Avalanche через THORChain, Threshold, міст через Avalanche
• Обмін на USDT та міст через Tron за допомогою SWFT
• Перевести USDT на Huione

Huione: Головний центр для незаконних грошових потоків

Розслідування вказує на Huione як на значну загрозу для безпеки криптовалют. Згідно з ZachXBT: "Huione став основним центром для незаконних коштів у Південно-Східній Азії і в основному використовується кримінальними організаціями, такими як банди порізки свиней."

Цю оцінку підтримує аналітична фірма блокчейну Elliptic, яка опублікувала звіт, що показує, що торговці на платформі обробили приблизний обсяг, що перевищує $11 мільярд. У звіті також стверджується про зв'язки між групою Huione та урядом Камбоджі.

ZachXBT додав: "Крім того, я виявив мільйони доларів потоку тут у справі про шахрайство з інвестиціями Fintoch в $31 мільйон минулого року."

Безпекові наслідки для утримувачів цифрових активів

Висновки містять значні аспекти безпеки для інвесторів у криптовалюту. Користувачі, які здійснюють транзакції на платформах, визначених як високий ризик, можуть ненавмисно брати участь в ончейн-взаємодіях з суб'єктами, які відмивають незаконно отримані кошти.

Це створює потенційний регуляторний ризик, оскільки регулювання криптовалют продовжує розвиватися в усьому світі. Навіть невинні сторони зазнавали перевірок у деяких розслідуваннях лише через зв'язки транзакцій у мережі з підозрілими адресами.

Оскільки можливості блокчейн-судмедекспертизи розвиваються серед регуляторних органів, важливість вибору платформи та безпеки транзакцій стає все більш критичною для підтримання регуляторної відповідності.

Застереження: Містить думки третіх осіб. Не є фінансовою порадою. Може містити спонсорований контент.