Шахрайські групи націлилися на твій гаманець для шифрування! Розкрито 6 основних схем обману з віртуальними грошима

Я знову потрапив у пастку! Минулого тижня один "друг" порекомендував мені скористатися якою-небудь платформою, в результаті я вніс 50 тисяч, але гроші зайшли, а вийти не можуть, ще й вимагали сплатити "Маржу", щоб вивести кошти. Будучи на передовій контролю ризиків біржі, я бачив занадто багато таких випадків, щоб поділитися цими кривавими уроками.

Розкриття шахрайства у світі віртуальних валют: чи стали ви жертвою?

1. Пастка підроблених бірж

Ті невідомі маленькі платформи - це пастка для новачків. Я особисто бачив, як у фан-групі одного відомого стрімера "внутрішня особа" публікувала фальшиві посилання на біржі, інтерфейс яких був абсолютно ідентичний оригіналу! Коли ви переводите гроші туди, а потім хочете вивести кошти, від вас вимагатимуть різні дивні збори - "Маржа для виводу", "недостатній обсяг торгівлі", навіть погрожуватимуть: "Ми вже сплатили вашу Маржу, якщо не повернете гроші, прийдемо за боргом".

Пам'ятайте, що справжня регульована платформа ніколи не буде так діяти! Шахраї найбільше люблять використовувати соціальні мережі або додатки для знайомств, спочатку намагаються зблизитися з вами, а потім рекомендують "стабільно прибуткову" платформу. Ці фальшиві сайти не можуть бути знайдені в пошукових системах з позитивними відгуками, це просто пастка!

2. Понзі-схема та шахрайство з ICO

"Ця монета завтра зросте в 10 разів", "VIP ранній пташиний обмежений інвестиційний квота"... таких слів занадто багато! Особливо це стосується нових монет ICO, реклама може обіцяти тисячі відсотків прибутку, але насправді 80% з них є шахрайством.

Схеми роботи шахрайських груп дуже уніфіковані: через соціальні мережі або платформи для знайомств наближаються до вас, постійно пояснюючи, наскільки привабливими є інвестиційні доходи, навіть змушуючи спільників грати роль "користувача, який заробляє гроші", створюючи атмосферу веселої заробітку. Не будьте дурнями, ці обіцянки "повернення інвестицій за два місяці" — це чиста нісенітниця!

3. Шахрайство з підробленими службами підтримки

Цей трюк дуже підступний! Раптово отримуєш повідомлення від "офіційної служби підтримки платформи", що твій акаунт має ризик безпеки або порушення правил, потрібно "перекласти монети для підтвердження особи". Шахраї зловживають незнанням користувачами правил платформи, щоб заволодіти твоїми активами.

Запам'ятайте залізне правило: справжня біржа ніколи не буде активно зв'язуватись з вами, вимагати переведення монет, і тим більше погрожувати замороженням рахунку! Ті, хто видає себе за працівників платформи, такі ж огидні, як і фальшиві банківські працівники, які обманюють новачків, що не розуміють правил.

4. Позабіржова торгівля OTC шахрайство

"Я маю BTC на продаж за низькою ціною", "Безкоштовний обмін на стейблкоїни"... спокуса таких приватних угод надто велика. Але позабіржова торгівля не регулюється, і якщо інша сторона візьме твої гроші або монети, то просто зникне, і ти навіть не знайдеш жодного сліду!

Ці шахраї найбільше люблять розміщувати привабливу рекламу у FB, групах спілкування або форумах, поки ви намагаєтеся зекономити. Пам’ятайте: дешева ціна не означає якість, за угодами, що значно нижчі за ринкові, завжди стоїть щось підозріле!

5. Неправдиве просування монет

Я знаю одного досвідченого інвестора, який через захоплення певною "революційною" новою монетою втратив усі свої гроші! Шахраї найчастіше розкручують абсолютно непрактичні альткоїни, щоб заплутати людей красивими білими книгами та химерними технічними термінами.

Коли ти вкладав гроші, вони зникли з грошима, залишивши тебе з купою ні на що не придатних токенів, що плачуть.

Посібник з самозахисту: не дозволяйте шахраям вкрасти ваші криптоактиви

1. Використовуйте лише відомі біржі - обирайте ті, що існують більше 3 років, мають велику кількість користувачів, не вірте рекомендаціям незнайомців щодо малих сайтів.

2. Відмовтеся від будь-якої угоди поза біржею - незалежно від того, як вас спокушають, завжди торгуйте на офіційній платформі, не укладайте угоди приватно.

3. Інвестуйте лише в ті монети, які ви розумієте - новачки категорично не повинні торкатися незнайомих їм альткоїнів, дайте собі час, щоб дійсно зрозуміти, перш ніж розглядати ризик.

4. Фільтруйте інформацію спільноти - Не думайте, що якщо багато людей, то це надійно, багато "жвавих" спільнот складаються з роботів і підставних осіб, які грають самі в себе.

5. Більше вивчайте - Перед інвестуванням необхідно зрозуміти особливості, безпеку та ризики криптовалюти, щоб не потрапити під вплив красивих слів.

6. Якщо є сумніви, негайно звертайтеся за допомогою - якщо підозрюєте, що стали жертвою шахрайства, телефонуйте на гарячу лінію 165, щоб професіонали допомогли вам проаналізувати ситуацію.

Якщо вас обманули, негайно зателефонуйте за номером 165 для проведення "екстреного блокування", щоб спробувати зафіксувати кошти! Але, чесно кажучи, як тільки криптовалюта буде переведена, ймовірність повернення дуже низька, оскільки угоди в блокчейні незворотні, а шахраї зазвичай швидко переводять активи в регіони з низьким рівнем регулювання.

На ринку так багато шахрайств, я скажу чесно, що справа не в тому, що ти недостатньо розумний, а в тому, що шахраї занадто хитрі. Не дай собі стати наступною жертвою, будь обережним, завжди пам'ятай: не буває безкоштовного сиру, чим легше заробити гроші, тим більше ймовірність, що це шахрайство!