Ще 12 обвинувачених у криптомошенництві на $263 млн: деталі масштабної кіберзлочинної схеми

16 травня 2025 року правоохоронні органи пред'явили обвинувачення ще 12 особам за участь у масштабній криптовалютній злочинній операції об'єм $263 мільйонів. Згідно з заявою Міністерства юстиції від 15 травня, група викрала 4,100 біткойнів у криптокредитора Genesis в серпні 2024 року, а також здійснила серію інших крадіжок цифрових активів і операцій з відмивання коштів.

Нові обвинувачені були додані до початкової справи проти головного підозрюваного Мелоун Лама, якому були пред'явлені звинувачення 19 вересня 2024 року. При цьому Жеанділь Серрано, який фігурував у початковому обвинуваченні, не був включений до доповненої версії.

Як повідомляється, кілька членів групи вже арештовані, тоді як двоє інших, ймовірно, перебувають у Дубаї. Більшість підозрюваних — молоді люди з Каліфорнії віком 18-22 роки, які використовували псевдоніми на кшталт "Гот Феррарі" та "Бухгалтер".

За даними слідства, група почала свою діяльність у жовтні 2023 року, трансформувавшись з спільноти онлайн-геймерів у те, що Міністерство юстиції характеризує як "кібер-рекетирську організацію".

Методи атак та інфраструктура викрадень

Правоохоронні органи розкрили багаторівневу структуру злочинної групи, де кожен учасник виконував спеціалізовані функції: одні займалися злом баз даних, інші здійснювали "холодні дзвінки" власникам криптовалют для проведення атак з використанням соціальної інженерії, треті здійснювали фізичні проникнення в житла жертв для викрадення апаратних криптогамів.

Найбільша операція була проведена 18 серпня 2024 року, коли Лам шляхом шахрайських дій отримав контроль над 4,100 біткоїнами однієї з жертв, що склало понад $230 мільйонів з загальної суми в $263 мільйон похищених коштів.

В іншому епізоді Лам зламав обліковий запис iCloud жертви для відстеження її переміщень, в той час як інший обвинувачений, Марлон Ферро, проник у її дім для крадіжки апаратних криптогаманців.

Техніки відмивання та витрат викрадених коштів

Для приховування слідів злочинної діяльності група використала комплекс технічних рішень:

• Віртуальні приватні мережі (VPN)
• Протоколи змішування криптовалют (міксери)
• Криптообмінники з функцією "ланцюгів очищення"

Слідчі описують "ланцюги очищення" як тактику відмивання грошей, при якій вкрадені криптоактиви послідовно передаються через безліч проміжних гаманців з "очищенням" невеликих сум на кожному етапі.

Викрадені кошти учасники групи витрачали на розкішний спосіб життя:

• Послуги елітних нічних клубів (до $500,000 за вечір)
• Придбання 28 екзотичних автомобілів вартістю до $3.8 мільйона
• Предмети розкоші: дизайнерські сумки, ексклюзивні годинники та одяг

Крім того, злочинці використовували підроблені посвідчення особи для оренди елітної нерухомості та навіть приватних літаків.

Усім обвинуваченим пред'явлено обвинувачення за законом RICO (Закон про рекетирські впливи та корумповані організації), а також у злочинах, пов'язаних з шахрайством з використанням електронних засобів і відмиванням грошей. Правоохоронні органи продовжують розслідування для виявлення додаткових спільників і можливого повернення викрадених активів.