Що таке rug pull у криптовалютах і як його виявити?

Раг-пул відбувається, коли розробники криптопроекту просто зникають. Вони забирають усі вкладені гроші. Токени залишаються без вартості.

Це як бути на веселій вечірці. Є гра, яка тебе захоплює. Ти вкладаєш свої гроші. І в той момент, коли здається, що ти виграєш щось велике... організатор зникає з усіма грошима.

Ось як працюють ці шахрайства.

Шахрайства процвітають у світі DeFi. Там немає багато правил. Хтось створює очікування щодо нової монети. Люди хвилюються. Купують токени або NFT. І раптом творці продають усе і зникають. Ціна обвалюється. Інвестори втрачають свої гроші.

Як виявити rug pull

Криптовсесвіт захоплюючий, але небезпечний. Розводи лякають навіть досвідчених інвесторів. Здається, що зрозумівши, як працюють ці шахрайства в блокчейні, ви могли б виявити сигнали заздалегідь.

Від аналізу команди до вивчення токеноміки та спільноти, це кроки, щоб залишитися в безпеці.

Анонімні або неперевірені розробники

Досліджуйте, хто стоїть за проєктом. Чи відомі вони в крипто-світі? Перегляньте їхню історію. Оцініть, чи виконують вони свої обіцянки. Будьте обережні з фальшивими профілями в соціальних мережах. Неналежний веб-сайт або посередній whitepaper зазвичай є поганими ознаками.

Відсутність блокування ліквідності

Добрі криптовалюти блокують свою ліквідність. Це означає, що частина токенів утримується в смарт-контракті протягом певного часу.

Без цього блокування творці можуть втекти, коли їм захочеться. Ідеально бачити контракти з блокуванням від трьох до п'яти років після запуску. Це не є повною гарантією, але допомагає.

Обмеження на продажні ордери

Код може бути шахрайським. Іноді він не дозволяє продавати звичайним інвесторам, тоді як шахраї можуть ліквідувати. Зроби тест: купи трохи нової монети і спробуй продати її відразу. Якщо не можеш, краще біжи геть.

Вибухові коливання з невеликою кількістю холдерів

Осторожно ставтеся до надмірних підвищень цін на нові монети. Афери зазвичай спалахують перед остаточним колапсом. Використовуйте блокчейн-оглядачі. Дивіться, скільки адрес мають токени. Мало адрес з багатьма токенами? Погано пахне.

Підозріло високі доходи

Якщо це виглядає занадто добре... ти знаєш. Монета, яка обіцяє неймовірні прибутки, може бути Понці. Трьохзначні APY привабливі, але небезпечні.

Відсутність зовнішніх аудиторій

Чи перевіряли зовнішні експерти код? Не вірте всьому, що говорить команда про аудити. Перевірте, хто проводив аудит і яку має репутацію.

Приклади відомих rug pulls

Шахраї ретельно планують. Вони використовують інфлюенсерів. Генерують медійний шум. Хочуть спіймати якомога більше людей.

Деякі сумно відомі випадки:

OneCoin

Ружа Ігнатова, "крипто-королева", запустила OneCoin у 2014 році. Вона продавала його як революційний. Це була схема Понці, яка обдурила мільярди по всьому світу.

У 2017 році Ігнатова зникла. Ніхто не знає, де вона. OneCoin, можливо, є найбільшою крипто-шахрайством до сьогодні.

Гра в кальмара

У 2021 році з'явився токен, натхненний серіалом Netflix. Промоутери продавали Squid Coin як доступ до гри play-to-earn.

Лихоманка зросла. Токен вирвався вгору. І одного дня, пфу. Розробники продали все і зникли. Ціна впала до нуля.

Anubis DAO

AnubisDAO обіцяв великі прибутки. Він зібрав майже 60 мільйонів доларів за кілька годин. Ліквідність зникла, коли розробники втекли з грошима.

Спільнота була в ярості. Соціальні мережі проєкту були видалені. Вебсайт перестав працювати. Афера підтверджена.

Як працює rug pull у криптовалютах

Це як продавець, який встановлює привабливий намет на переповненому ринку. Він демонструє чудові товари. Бере плату наперед. І коли всі в захваті, зникає, залишаючи тільки чеки без вартості.

Шахраї мають кілька технік:

1. Вставляють приховані помилки в смарт-контракт, щоб вкрасти кошти. Пастка була там з самого початку.

2. Вони здійснюють "дампінг", швидко продаючи великі обсяги. Цінність падає для інших інвесторів. Це класична схема pump-and-dump.

3. Створюють обмеження на продажні ордера. Тільки вони можуть продавати. Інші залишаються в пастці з токенами, які не можна продати.

Чи є руг пулли в криптовалютах незаконними?

Закони стають серйозними з цими шахрайствами. Більшість країн вважає їх вже незаконними.

Регулятори, такі як SEC у Сполучених Штатах та FCA у Великій Британії, посилюють свою боротьбу з цими шахрайствами.

Шахраї можуть зіткнутися з величезними штрафами, втратити своє майно або потрапити до в'язниці. Але проблема ускладнена. Криптографічні транзакції анонімні та перетинають кордони. Важко відстежити. У жертв небагато варіантів, коли розробники є призраками.

Незважаючи на все, регуляторні зусилля просуваються. У травні 2023 року Європейський Союз представив MiCA, перше комплексне регулювання криптоактивів у світі. Схоже, що поступово ситуація покращується.