8 перевірених методів визначення шахрайських монет

Криптовалютна індустрія ізобіллює обіцянками швидкого заробітку, що приваблює не лише інвесторів, а й шахраїв. Для безпечного інвестування критично важливо вміти відрізняти перспективні проекти від потенційних схем обману. Представляємо вісім ефективних методів перевірки надійності криптовалютних монет.

1. Базове дослідження - перший етап перевірки

Почніть з найбільш доступного методу — перевірки інформації через пошукові системи та соціальні мережі. Досліджуйте монету та команду розробників, шукайте тривожні сигнали та звертайтеся до надійних джерел інформації.

Аналіз активності в соціальних мережах

Офіційна верифікація аккаунта в X (раніше Twitter) часто свідчить про легітимність проєкту. Аналізуйте дискусії про монету для розуміння настроїв спільноти.

Індикатори ризику: проекти з великою кількістю підписників, але низькою залученістю; автоматизовані коментарі з однаковими фразами на кшталт "чудовий проект" або "скоро місяць".

Перевірка адреси монети в пошукових системах

При пошуку інформації про монету повинні легко виявлятися: офіційний сайт, документація та блокчейн-оглядач з даними про контракт. Відсутність цих елементів — серйозний сигнал тривоги.

Важливо: рекламні оголошення в пошукових системах часто використовуються шахраями. Ніколи не переходьте за рекламними посиланнями в верхній частині результатів пошуку — це може призвести до фішингових сайтів або шкідливого ПЗ, націленого на крадіжку криптоактивів.

2. Аналіз смарт-контракту в блокчейн-оглядачах

Використовуйте оглядач блокчейну відповідної мережі для перевірки верифікації вихідного коду смарт-контракту. В Etherscan та аналогічних сервісах можна легко перевірити цей статус.

Чому шахраї не верифікують код? Тому що верифікація робить код публічно доступним, і будь-хто може побачити вбудовані в контракт вразливості або механізми для крадіжки коштів. Неверифікований контракт не обов'язково є шахрайським, але це суттєвий сигнал ризику.

3. Вивчіть відгуки в блокчейн-оглядачі

У більшості оглядачів блоків є розділ коментарів. Хоча зазвичай таких коментарів небагато, якщо проект є шахрайським, ви можете виявити безліч негативних відгуків від постраждалих користувачів.

Якщо хтось вже назвав проект шахрайським, ймовірність того, що це справді так, надзвичайно висока. Якщо ви самі постраждали від шахрайства, залиште коментар для попередження інших.

4. Перевірка чорного списку монет

Порівняйте адресу монети з чорними списками, складеними авторитетними платформами моніторингу криптовалют. Якщо монета присутня в такому списку, це явне свідчення її ненадійності.

5. Перевірка інформації в індексах монет

Відсутність монети в великих індексах монет (, наприклад, на великих цінових агрегаторах ) є тривожним сигналом. Легітимні проекти прагнуть потрапити в такі каталоги для збільшення своєї видимості та достовірності.

Однак слід зазначити, що платформи індексації мають певні вимоги для лістингу, і не всі легітимні монети можуть автоматично потрапляти в ці бази даних, особливо на ранніх стадіях розвитку.

6. Оцінка біржових лістингів

Монети, що торгуються тільки на децентралізованих біржах (DEX), несуть більш високий ризик. Лістинг на централізованих біржах вимагає проходження процедур перевірки (KYC) та додаткових заходів безпеки. Чим більша біржа, тим суворіша перевірка монет на лістингу.

Важливо розуміти, що не всі монети, доступні тільки на DEX, є шахрайськими. Деякі проекти мають специфічну спрямованість або знаходяться на ранніх стадіях розвитку. Тим не менш, такі монети слід вважати більш ризикованими інвестиціями.

7. Аналіз ліквідності монети

Перед інвестуванням перевірте загальний попит та доступність ліквідності монети. Це можна зробити на популярних DEX-платформах.

Ліквідність — це обсяг криптовалюти, заблокованої в смарт-контрактах, що дозволяє користувачам здійснювати операції купівлі-продажу. Якщо ліквідність падає нижче $100 000 або швидко знижується, це може вказувати на проблеми з проектом.

При аналізі на DEX також зверніть увагу на:

• Обсяг торгів
• Кількість транзакцій
• Кількість незалежних активних гаманців, що взаємодіють зі смарт-контрактами

8. Застосування спеціалізованих аналітичних інструментів

Для углибленого аналізу скористайтеся наступними інструментами:

TokenSniffer: автоматизований аудит монет з 100-бальною оцінкою. Чим нижча оцінка, тим вища ймовірність шахрайства.

Honeypot Detector: інструменти для виявлення "медових пасток" — смарт-контрактів зі схованими механізмами, які блокують продаж монет.

Інструменти відстеження цін: сервіси, які відображають ціни монет в реальному часі та допомагають оцінити реальну ринкову вартість.

Заключні рекомендації

Шахраї постійно адаптують свої методи, тому важливо застосовувати комплексний підхід до перевірки монет. Використовуйте кілька методів одночасно для більш надійної оцінки.

Пам'ятайте: якщо пропозиція здається занадто привабливою, щоб бути правдою, швидше за все, це дійсно так. Ретельна перевірка та здоровий скептицизм — ваші головні інструменти захисту в світі криптовалютних інвестицій.