Сигналізація безпеки: поліція Пудуна ліквідувала мережу відмивання криптоактивів з 11 затриманими

Поліція району Пудун у Шанхаї змогла ліквідувати кримінальну організацію, яка діяла під виглядом працевлаштування, надаючи акаунти гаманців цифрових активів для відмивання незаконних коштів шахраям-іноземцям.

Справа розпочалася 13 квітня 2025 року, коли пан Танг став жертвою шахрайства, яке коштувало йому понад мільйон юанів після натискання на підозріле посилання. Після подання заяви влада створила спеціальну групу розслідування, яка виявила кримінальну мережу на чолі зі підозрюваними Мяо та Ван.

Між 22 і 23 квітня поліція провела операції в районі Цінпоу, в результаті яких було затримано 11 підозрюваних. Під час допитів Мяо і Ван зізналися, що продавали акаунти криптогаманець шахраям з-за кордону за ціною від 40 до 50 юанів за одиницю.

Наразі лідери організації, Мяо та Ван, перебувають під кримінальним арештом за звинуваченнями у шахрайстві, тоді як інші п’ять підозрюваних стикаються з примусовими заходами за приховування незаконних доходів. Розслідування триває, і владі вже вдалося повернути частину викрадених коштів.

Цей випадок підкреслює зростаючу складність кримінальних операцій, які використовують фінансові технології для сприяння незаконній діяльності, і акцентує на важливості дотримання обережності при взаємодії з невідомими посиланнями або пропозиціями в цифровому середовищі.