Згідно з повідомленням Odaily, правоохоронні органи Нової Зеландії нещодавно опублікували оголошення, в якому повідомляється про арешт чоловіка з Вілінгтона в Окленді. Ця акція була ініційована в рамках глобальної схеми шахрайства з криптоактивами, яку очолював Федеральний бюро розслідувань США.

Відомо, що ця злочинна група ошукала семи жертв, заволодівши криптоактивами загальною вартістю до 265 мільйонів доларів США (приблизно 450 мільйонів новозеландських доларів). Після цього, в період з березня по серпень 2024 року, злочинці провели серію операцій з відмивання грошей на кількох платформах.

Поліція Нової Зеландії повідомила, що протягом останніх трьох днів правоохоронці виконали ордери на обшук в Окленді, Велінгтоні та Каліфорнії, США, і затримали кількох підозрюваних. Серед них один підозрюваний був затриманий на території Нової Зеландії. Наразі 13 осіб звинувачуються у причетності до цієї справи.

Міністерство юстиції США висунуло цій людині з Вілінгтона кілька обвинувачень відповідно до федерального законодавства, включаючи вимагання (RICO), змову щодо вчинення шахрайства з використанням телекомунікацій, а також змову щодо відмивання грошей.

Цей чоловік сьогодні з'явився в Оклендському окружному суді. На підставі законодавчих процедур суд тимчасово заборонив публікувати його ім'я. Після попереднього слухання чоловікові дозволили вийти під заставу. Суд призначив йому повторну явку в Оклендський окружний суд на 3 липня 2025 року.

Цей випадок привернув широку увагу спільноти криптоактивів і ще раз нагадує інвесторам про необхідність підвищення обережності, щоб уникнути різноманітних шахрайських дій з криптоактивами. (Джерело: Gate Odaily)